Delapan belas individu dan entitas telah didakwa dengan penipuan dan manipulasi pasar di industri cryptocurrency. Tuduhan tersebut melibatkan praktik menipu seperti perdagangan palsu dan skema pompa-dan-dump yang meningkatkan harga token, yang mengakibatkan penyitaan cryptocurrency senilai $25 juta. Sebagai bagian dari “Operasi Cermin Token,” Biro Investigasi Federal (FBI) menciptakan perusahaan dan token cryptocurrency palsu untuk mengungkap penipuan di pasar.
FBI Membuat Token Kripto untuk Mengungkap Penipuan — Menyita $25J dalam Cryptocurrency, Menuduh 18
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Operasi Cermin Token FBI
Kantor Pengacara AS untuk Distrik Massachusetts mengumumkan pada hari Rabu bahwa 18 individu dan entitas telah didakwa dengan penipuan dan manipulasi yang luas di pasar cryptocurrency.
Tuduhan tersebut, yang dibuka di Boston, menuduh para pemimpin dari empat perusahaan cryptocurrency dan beberapa pembuat pasar terlibat dalam praktik menipu untuk meningkatkan harga token. Pengumuman tersebut merinci:
Lebih dari $25 juta dalam bentuk cryptocurrency telah disita dan banyak bot perdagangan yang bertanggung jawab atas perdagangan palsu senilai jutaan dolar untuk sekitar 60 cryptocurrency berbeda telah dinonaktifkan.
Para terdakwa diduga menciptakan kesan palsu dari aktivitas perdagangan melalui perdagangan palsu dan menaikkan harga token sebelum menjualnya pada nilai yang lebih tinggi tersebut.
Sebagai bagian dari “Operasi Cermin Token,” Biro Investigasi Federal (FBI) menciptakan perusahaan dan token cryptocurrency palsu untuk mengungkapkan penipuan di pasar crypto. Token tersebut tampak sah, memungkinkan penyelidik untuk melacak kegiatan ilegal seperti perdagangan palsu dan manipulasi pasar. Tiga pembuat pasar — ZM Quant, CLS Global, dan Mytrade — bersama dengan karyawan mereka, didakwa dengan perdagangan palsu atas nama NexFundAI, sebuah cryptocurrency yang diciptakan oleh penegak hukum untuk penyelidikan. Gotbit, CEO-nya, dan dua direktur juga didakwa atas skema penipuan serupa.
Jaksa AS mencatat: “Para terdakwa kemudian diduga menjual token mereka dengan harga yang meningkat secara artifisial, sebuah penipuan yang biasa dikenal sebagai ‘pompa dan buang.’ Perusahaan cryptocurrency terbesar, Saitama, pada satu titik memiliki nilai pasar miliaran dolar.” Pejabat Pelaksana Jaksa AS Joshua Levy menekankan pentingnya operasi ini. Dia menekankan:
Penyelidikan ini, yang pertama dari jenisnya, mengidentifikasi banyak penipu di industri cryptocurrency. Perdagangan palsu telah lama dilarang di pasar keuangan, dan cryptocurrency tidak terkecuali.
Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) telah mengajukan pengaduan sipil yang menuduh pelanggaran undang-undang sekuritas terkait dengan tindakan di Gotbit, CLS, ZM Quant, Saitama, dan Robo Inu.
Apa pendapat Anda tentang operasi FBI ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
