Seorang pria dari Maryland Heights, Richard Charles Appelbaum III, telah dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan diperintahkan untuk mengembalikan $2,3 juta atas perannya dalam pencucian jutaan dolar melalui cryptocurrency. Appelbaum, 40, bersekongkol dengan orang lain untuk menyalurkan hasil dari skema Business Email Compromise (BEC) dan penipuan asmara ke cryptocurrency melalui Coins2trade. Direkrut oleh “E.S.”, yang diduga tokoh besar dalam cryptocurrency, ia menerima pelatihan untuk membuka akun bisnis dan pribadi palsu, menyembunyikan hubungan mereka dengan crypto. Lebih dari 36 korban ditipu, dan Appelbaum mencuci $3,5 juta, memindahkan dana di berbagai akun untuk menyamarkan sumbernya. FBI memimpin penyelidikan, mengungkapkan 34 transfer kawat yang berjumlah $8,3 juta terkait dengan penipuan tersebut.
FBI Membongkar Penipuan Kripto $8,3 Juta: Pencuci Uang Dijatuhi Hukuman Penjara dan Pembayaran Kembali $2,3 Juta
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
