FBI Berlomba untuk Mengembalikan $8,2 Juta dalam Crypto yang Disita ke Tangan Korban

FBI Menyita $8.2M dalam Crypto — Sekarang Mereka Beraksi untuk Menggantikan Korban

Otoritas federal sedang bekerja untuk mengembalikan lebih dari $8.2 juta dalam bentuk cryptocurrency yang disita kepada korban skema penipuan investasi yang menargetkan individu di berbagai negara bagian. Kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Utara Ohio telah mengajukan keluhan perdata yang mencari penyitaan 8,207,578 tether (USDT), yang dipulihkan melalui penyelidikan FBI terhadap skema penipuan. Departemen Kehakiman AS (DOJ) menjelaskan dalam pengumuman 28 Februari bahwa, menurut dokumen pengadilan:

FBI telah mengidentifikasi 33 korban dari skema penipuan investasi di seluruh negeri … Secara total, korban kehilangan sekitar $4.9 juta.

“Lima akun lainnya juga ditemukan terkena dampaknya dan FBI berusaha mengidentifikasi pemiliknya masing-masing. Korban terkait dengan akun tambahan kehilangan sekitar $1,071,086,” tambah DOJ.

Penyelidik menetapkan bahwa penipu awalnya mendapatkan kepercayaan korban melalui pesan teks menyesatkan sebelum membujuk mereka untuk berinvestasi dalam platform cryptocurrency palsu. Salah satu korban, seorang wanita dari Lake County, Ohio, kehilangan seluruh tabungan hidupnya sebesar $663,352 setelah dimanipulasi oleh penipu yang menyamar sebagai teman. Dia dibimbing untuk membuka akun cryptocurrency di Crypto.com dan diyakinkan untuk mentransfer dana ke apa yang dia kira sebagai platform investasi yang sah. Ketika dia mencoba menarik uangnya, dia dihadapkan pada permintaan pajak yang dibuat-buat dan ancaman terhadap keluarganya.

Setelah menyadari penipuan tersebut, dia melaporkan penipuan tersebut ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI, yang mendorong penyelidikan oleh Divisi Cleveland FBI. Analisis blockchain melacak bagian dari dana yang dicuri ke tiga alamat cryptocurrency, yang menyebabkan otoritas federal menyita token USDT pada November 2024. Dana tersebut ditransfer ke dompet yang dikendalikan hukum dengan bantuan Tether Limited.

Melalui keluhan penyitaan yang diajukan pada 27 Februari, pemerintah AS mencari otoritas hukum untuk mendistribusikan kembali cryptocurrency yang disita kepada korban. DOJ mencatat:

Jika berhasil dalam tindakan penyitaan ini, Amerika Serikat akan berusaha mengembalikan dana yang dicuri kepada para korban.

Keluhan tersebut menegaskan bahwa dana tambahan yang disimpan dalam akun palsu adalah hasil dari kejahatan keuangan dan juga harus disita. Sementara klaim dalam pengaduan masih harus dibuktikan di pengadilan, Departemen Kehakiman menekankan bahwa tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mengembalikan aset yang dicuri kepada mereka yang telah ditipu.