Dinas Rahasia AS, didukung oleh perusahaan analitik blockchain Elliptic, membongkar bursa cryptocurrency Rusia yang dikenai sanksi, Garantex, dan membekukan aset kripto senilai $26 juta, kata pihak berwenang pada hari Jumat.
Elliptic Membongkar Transaksi Ilegal Garantex Senilai $60 Miliar, Membantu Penindakan AS
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Dinas Rahasia AS, Dengan Bantuan Elliptic, Membongkar Bursa Kripto Rusia yang Dikenai Sanksi Garantex
Data Elliptic mengungkap bahwa Garantex mengeksekusi lebih dari $60 miliar dalam transaksi sejak AS dan UE memberlakukan sanksi pada April 2022 yang diduga untuk mencuci dana yang terkait dengan ransomware, pasar darknet, dan serangan siber Korea Utara. Meskipun ada upaya untuk menyembunyikan infrastruktur dompetnya, laporan Elliptic mengklaim transaksi total Garantex melebihi $96 miliar, termasuk tindakan oleh elit Rusia untuk menghindari sanksi setelah invasi Ukraina.
Perusahaan pengawasan blockchain menjelaskan bahwa bursa kripto menggunakan teknik penyembunyian canggih untuk menghindari deteksi, seperti dengan cepat menghasilkan alamat dompet baru dan memanfaatkan alat privasi tertentu. Elliptic mengembangkan analitik kepemilikan untuk mengidentifikasi dompet yang dikendalikan Garantex, mengungkap transaksi yang dominan dalam stablecoin USDT yang diterbitkan pada blockchain Tron.
Metodologi ini, klaim Elliptic, memungkinkan pemantauan sanksi secara real-time untuk klien dan investigator. Garantex diduga mencuci kripto dari kejahatan profil tinggi, termasuk $30 juta dari peretasan Horizon Bridge yang terkait dengan Grup Lazarus Korea Utara dan dana yang terkait dengan grup ransomware Conti, Lockbit, dan Black Basta. Garantex juga dilaporkan memfasilitasi puluhan juta dalam transaksi pasar gelap, menurut alat pelacakan Elliptic.
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengutip intelijen Elliptic dalam dakwaannya, yang menyoroti peran Garantex dalam membantu oligarki Rusia dan pelaku ilegal. Pembongkaran ini mengikuti insiden baru-baru ini seperti pencurian $1,4 miliar di Bybit, menekankan peran bursa nakal dalam pembiayaan kejahatan global.
Elliptic menekankan perlombaan senjata teknologi antara aktor jahat dan perusahaan kepatuhan, mencatat bahwa entitas yang dikenai sanksi lainnya sekarang meniru taktik Garantex. Alat-alatnya, tegas perusahaan tersebut, tetap terintegrasi dalam program kepatuhan bisnis kripto untuk menandai transaksi ilegal. Berita Elliptic mengikuti tindakan Tether membekukan jutaan USDT yang disimpan di Garantex, bursa menghentikan operasi, dan pemerintah AS menyita situs webnya.
