Dua Perkembangan Terbaru di Pengadilan Crypto New York: SEC Menarik Diri dari Kasus Bitclout-Deso, Hakim Menolak Gugatan RICO Terhadap EminiFX

SEC Membatalkan Kasus Penipuan Sipil Terhadap Pendiri Bitclout-Deso

Pada babak pertama, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) membatalkan gugatan penipuan perdata terhadap pendiri Deso, Nader Al-Naji, dengan mengajukan permohonan bersama untuk pembatalan dengan prasangka di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York pada 12 Maret.

Terjemahan untuk non-pengacara: kasus ini telah selesai, ditutup, dan secara hukum terkubur cukup dalam sehingga SEC tidak dapat mengajukan tuntutan yang sama lagi.

Gugatan tersebut, yang awalnya diajukan pada Juli 2024, menuduh Al-Naji menjalankan skema aset kripto bernilai jutaan dolar yang terkait dengan Bitclout, proyek blockchain media sosial yang kemudian berganti nama menjadi Deso. SEC menuduh dia mengumpulkan lebih dari $257 juta melalui penjualan token BTCLT sambil memberitahu investor bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan proyek, bukan untuk gaya hidup pribadinya.

Regulator mengklaim lebih dari $7 juta, namun dana tersebut digunakan untuk hal-hal seperti sewa mansion di Beverly Hills dan transfer ke kerabat. Al-Naji telah lama menolak tuduhan tersebut, menegaskan bahwa proyek tersebut beroperasi secara sah dan bahwa jaringan blockchain tetap terdesentralisasi.

Pengajuan terbaru SEC menyatakan bahwa lembaga tersebut mengevaluasi kembali bukti-bukti dan fakta-fakta spesifik kasus tersebut sebelum memutuskan untuk menarik gugatan. Kedua belah pihak sepakat untuk menanggung biaya hukum masing-masing, dan baik Al-Naji maupun beberapa tergugat yang terkait — termasuk anggota keluarga dan entitas yang terkait dengan proyek — membatalkan klaim penggantian biaya terhadap pemerintah.

Bagi yang mengikuti perkembangan kasus ini, ini menandai penarikan hukum besar kedua terkait kasus tersebut. Tuntutan pidana penipuan melalui kabel yang diajukan oleh jaksa federal dibatalkan tanpa prejudice pada Februari 2025 oleh seorang hakim magistrat di New York.

Al-Naji, mantan insinyur Google yang pernah beroperasi dengan nama samaran “Diamondhands,” meluncurkan Deso pada 2021 setelah menutup usaha stablecoin sebelumnya, Basis. Proyek tersebut menarik investor besar, termasuk Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Coinbase Ventures, dan Winklevoss Capital.

The New York Times (NYT) mengklaim bahwa hampir 60% dari kasus kripto yang diwarisi—sekitar puluhan kasus—telah dibatalkan, ditangguhkan, atau dikurangi skalanya sejak Presiden AS Trump menjabat pada 2024.

Hakim Menolak Tuduhan Penipuan dalam Gugatan EminiFX

Sementara itu, di lorong pengadilan yang sama dalam kasus lain yang terkait dengan sisi kripto yang kurang glamor, seorang hakim memberikan penolakan hukum yang tegas kepada para investor yang mencoba memperluas pertanggungjawaban dalam skandal Ponzi EminiFX.

Hakim Distrik AS Ronnie Abrams pada 12 Maret menolak tuduhan pemerasan dalam gugatan class action yang diajukan terkait skema perdagangan EminiFX yang terkenal, yang dijalankan oleh Eddy Alexandre, mantan pendeta dan diaken Gereja Advent Hari Ketujuh.

Alexandre saat ini sedang menjalani hukuman penjara federal selama sembilan tahun setelah mengaku bersalah pada 2023 atas penipuan komoditas terkait pengoperasian skema tersebut, yang mengumpulkan sekitar $248 juta dari puluhan ribu investor antara September 2021 dan Mei 2022.

Jaksa penuntut mengatakan Alexandre menjanjikan para investor sistem perdagangan otomatis yang misterius yang mampu menghasilkan setidaknya 5% keuntungan mingguan — jenis janji yang terdengar mencurigakan seperti mesin slot di Las Vegas dengan campur tangan ilahi.
Sebaliknya, pihak berwenang mengatakan sebagian besar uang tersebut hilang atau dialihkan, termasuk jutaan dolar yang masuk ke rekening pribadi Alexandre dan membiayai pembelian seperti mobil BMW seharga $155.000.

Gugatan perdata yang lebih baru menuntut ganti rugi sekitar $750 juta dan berusaha melibatkan entitas gereja serta para pemimpinnya ke dalam kasus ini berdasarkan Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Korup oleh Penjahat (RICO) federal, dengan argumen bahwa posisi otoritas mereka membantu mempromosikan skema tersebut kepada jemaat.

Hakim Abrams memutuskan bahwa tuntutan RICO tersebut tidak dapat dilanjutkan karena didasarkan pada dugaan penipuan sekuritas — sesuatu yang secara eksplisit dikecualikan oleh Kongres dari gugatan perdata RICO melalui Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta.

Tanpa dasar hukum RICO, pengadilan tidak memiliki yurisdiksi nasional atas para tergugat, sehingga kasus tersebut harus dibatalkan dalam struktur saat ini. Para penggugat kini memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan gugatan yang direvisi jika mereka dapat membangun teori hukum yang layak.

Secara keseluruhan, kedua putusan tersebut memberikan gambaran singkat tentang litigasi kripto pada tahun 2026: kasus penegakan hukum yang terus berkembang, strategi di ruang sidang yang bertabrakan dengan batasan undang-undang, dan hakim yang sesekali mengingatkan semua pihak bahwa tuduhan yang mencolok tetap harus melewati ketentuan detail undang-undang federal.

FAQ 🔎

• Mengapa SEC menghentikan kasus terhadap pendiri Bitclout-Deso?
  Badan tersebut mengatakan bahwa mereka telah menilai kembali bukti-bukti dan memutuskan untuk membatalkan gugatan penipuan perdata dengan prasangka, sehingga menutup kasus ini secara permanen.
• Apakah penolakan SEC berarti Nader Al-Naji dibebaskan dari tuduhan pelanggaran?
  Penolakan tersebut mengakhiri gugatan perdata dan mencegah pengajuan kembali tuntutan yang sama, tetapi tidak merupakan putusan hukum atas tuduhan tersebut.
• Apa yang terjadi dalam gugatan EminiFX terhadap para pemimpin gereja?
  Seorang hakim federal menolak gugatan pemerasan karena tuduhan berbasis sekuritas tidak dapat digunakan untuk mendukung tindakan perdata RICO.
• Apakah kasus perdata EminiFX benar-benar berakhir?
  Belum — penggugat memiliki waktu 30 hari untuk mengajukan gugatan yang telah diubah jika mereka dapat menyajikan teori yang sah secara hukum untuk gugatan tersebut.