Dua Belas Orang yang Terkait dengan Onecoin Divonis di Argentina

Cabang Onecoin di Argentina Divonis Penjara Lebih dari 71 Tahun

Meskipun Onecoin, salah satu skema Ponzi terbesar dalam sejarah mata uang kripto, meledak pada tahun 2019, tindakan hukum yang menargetkan orang-orang yang terkait dengan operasi tersebut masih terus berlangsung.

Cabang Onecoin di Argentina, yang terdiri dari 12 orang, dijatuhi hukuman hingga 9 tahun penjara setelah kelompok tersebut mengakui keterlibatan mereka dalam skema tersebut. Pada hari Jumat tanggal 13, Pengadilan Pidana ke-10 Córdoba menjatuhkan hukuman kepada:

• Edgar Moreno (55), 6 tahun dan 11 bulan.
• Ricardo Beretta (55), 7 tahun.
• Alejandro Taylor (54), 9 tahun.
• Ariel Eduardo Morasut (47), 6 tahun dan 11 bulan.
• Mariana Noel López (44), 3 tahun dan 10 bulan.
• Manuel Peralta Guevara (65), 8 tahun.
• Andrés Matías Lopez (42), 6 tahun setengah.
• Aldo Javier Leguizamon (57), 3 tahun dengan penangguhan hukuman.
• Nancy Díaz (66), 3 tahun dengan masa percobaan.
• Mónica Gabriela Blasco (58), 6 tahun dan 11 bulan.
• Daniel Cornaglia (45), 6 setengah tahun.
• Adolfo Gustavo Amuchastegui (73), 8 tahun.

Pengadilan juga memerintahkan mereka untuk membayar ganti rugi sebesar $82.000 kepada para penggugat. Taylor, yang tidak ikut menyumbang untuk memenuhi jumlah ganti rugi yang ditetapkan pengadilan, menerima hukuman terpanjang sejauh ini, karena diakui memiliki jutaan dolar dan pernah memiliki lebih dari 12 mobil mewah.

Sebagian besar terpidana ditangkap pada tahun 2020, setelah negara menerima pengaduan dari seorang korban yang memberikan sekitar $70.000 kepada kelompok tersebut pada tahun 2018. Masih ada kasus Onecoin lain di pengadilan yang melibatkan jaringan karyawan bank yang mencuci uang yang diperoleh dari penipuan tersebut dan mengeluarkannya dari negara.

Ruja Ignatova, pendiri penipuan Onecoin yang menerima investasi lebih dari $4,5 miliar, masih buron. Ignatova terdaftar sebagai salah satu dari Sepuluh Buronan Paling Dicari FBI, namun terdapat laporan yang bertentangan mengenai kemungkinan keberadaannya.

Meskipun awalnya FBI menyatakan bahwa ia mungkin telah bepergian ke Uni Emirat Arab, Bulgaria, Jerman, Rusia, Yunani, dan/atau Eropa Timur menggunakan paspor Jerman, laporan lain menunjukkan bahwa ia mungkin telah meninggal pada tahun 2018.

Sebuah situs web Bulgaria bernama Bureau for Investigative Reporting and Data (Bird.bg) menuduh bahwa Ignatova telah dipotong-potong dan dibuang ke Laut Ionia atas perintah seorang gembong narkoba.

FAQ

• Apa yang terjadi dengan operator Onecoin di Argentina? Pengadilan Córdoba menjatuhkan hukuman hingga sembilan tahun penjara kepada 12 orang dari cabang lokal atas peran mereka dalam skema Ponzi tersebut.

• Hukuman finansial apa yang dijatuhkan pengadilan Argentina? Selain hukuman penjara, para operator yang dihukum diperintahkan untuk membayar kompensasi kolektif sebesar $82.000 kepada para penggugat yang menjadi korban penipuan.

• Mengapa Alejandro Taylor menerima hukuman terberat di tingkat lokal? Taylor dijatuhi hukuman sembilan tahun karena ia menolak berkontribusi pada dana ganti rugi yang diperintahkan pengadilan meskipun ia mengakui kekayaannya.

• Apakah pendiri skema penipuan Onecoin secara global sedang ditahan? Pendiri Ruja Ignatova masih menjadi buronan FBI, meskipun laporan yang belum terverifikasi menunjukkan bahwa ia mungkin telah dibunuh pada tahun 2018.