DOJ Menuduh 3 Orang Rusia karena Mengoperasikan Crypto Mixers yang Terkait dengan Kejahatan Siber

Warga Rusia Menghadapi Tuduhan DOJ karena Mencuci Hasil Pencurian Cryptocurrency

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 10 Jan dakwaan terhadap tiga warga negara Rusia karena mengoperasikan mixer cryptocurrency yang digunakan untuk mencuci hasil kriminal. Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik, dan Anton Vyachlavovich Tarasov didakwa memfasilitasi pencucian uang melalui Blender.io dan Sinbad.io, layanan yang dirancang untuk menyamarkan asal dana ilegal. Ostapenko dan Oleynik ditangkap pada Desember 2024, sementara Tarasov masih buron. Infrastruktur Sinbad.io dibongkar pada 2023 melalui upaya penegakan hukum internasional yang terkoordinasi.

Brent S. Wible, Wakil Asisten Jaksa Agung Utama dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, menyatakan:

Menurut dakwaan, para terdakwa mengoperasikan ‘mixer’ cryptocurrency yang berfungsi sebagai tempat aman untuk mencuci dana hasil kejahatan, termasuk hasil dari ransomware dan penipuan kawat.

Blender.io dan Sinbad.io diduga melayani penjahat dunia maya, memungkinkan pengguna membayar biaya untuk menganonimkan transaksi. Jaksa mengatakan mixer tersebut memungkinkan penjahat untuk mencuci hasil dari pencurian cryptocurrency, serangan ransomware, dan pelanggaran lainnya sambil menyembunyikan asal dana mereka.

DOJ menjelaskan:

Menurut dokumen pengadilan dan informasi yang tersedia untuk umum, Blender.io dan Sinbad.io adalah mixer cryptocurrency yang memungkinkan pengguna mereka, dengan biaya, untuk mengirim cryptocurrency ke penerima yang ditunjuk dengan cara yang dirancang untuk menyembunyikan sumber cryptocurrency tersebut.

“Blender.io dan Sinbad.io tersedia untuk digunakan oleh publik melalui internet dan digunakan oleh penjahat yang berusaha menjauhkan diri dari fakta bahwa dana mereka berasal dari pencurian cryptocurrency, serangan ransomware, dan kejahatan lainnya,” catat Departemen Kehakiman. Kedua layanan telah dikenai sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) karena kaitan dengan kejahatan dunia maya, termasuk dana yang terkait dengan Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK).

Para terdakwa menghadapi dakwaan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin, dengan hukuman potensial hingga 20 tahun penjara untuk dakwaan konspirasi.