Bot perdagangan palsu, harga token yang dimanipulasi, dan $23 juta dalam kripto yang disita menunjukkan penindakan tegas DOJ terhadap penipuan dan praktik pasar digital yang menipu.
DOJ Mengajukan Penyitaan $23 Juta dalam Crypto Setelah Pengakuan Bersalah Gotbit
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
DOJ Menargetkan Gotbit dalam Penindakan Manipulasi Pasar Kripto senilai $23M
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengungkapkan pada 27 Maret bahwa mereka sedang mengejar penyitaan sipil sekitar $23 juta dalam aset digital setelah pengakuan bersalah dari Gotbit Consulting LLC dan pendirinya, Aleksei Andriunin. Langkah DOJ mengikuti proses pidana di mana pengadilan federal yang berbasis di Boston menerima pengakuan Gotbit tentang memanipulasi aktivitas perdagangan atas nama klien cryptocurrency. Perusahaan, yang beroperasi sebagai pembuat pasar di sektor aset digital, diduga terlibat dalam skema untuk memalsukan volume perdagangan, menyesatkan investor tentang likuiditas dan permintaan.
Sebagai bagian dari penyelesaian dengan pemerintah federal, Gotbit setuju untuk menyerahkan kepemilikan kripto yang terkait dengan aktivitas ini. Dalam pengumumannya, DOJ menyatakan:
Pemerintah menyita USDT (tether) dan USDC (circle) dari dompet kripto yang tidak di-host yang dikendalikan oleh Gotbit Consulting LLC. Tether dan circle adalah stablecoin, yang berarti nilainya terikat pada dolar AS.
Pemerintah mengklaim aset tersebut merupakan hasil penipuan kawat dan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, serta properti yang terlibat dalam transaksi yang melanggar hukum. Tuduhan ini saat ini menjadi bagian dari pengaduan penyitaan sipil dan belum diputuskan.
Andriunin, seorang warga negara ganda Rusia dan Portugal berusia 26 tahun, ditangkap di luar negeri pada Oktober 2024 dan diekstradisi ke AS pada Februari 2025. Jaksa mengatakan bahwa antara 2018 dan 2024, Gotbit menjalankan skema perdagangan cuci, menggunakan perangkat lunak khusus dan beberapa akun untuk mensimulasikan aktivitas perdagangan dan memanipulasi harga token. Token seperti Robo Inu dan Saitama, yang merupakan klien Gotbit, kini sedang dalam investigasi terpisah. Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan, Gotbit setuju untuk menghentikan semua operasi dan melepaskan $23 juta. DOJ menyatakan: “Sesuai dengan perjanjian pembelaan dengan Andriunin, pemerintah akan merekomendasikan hukuman hingga dua tahun penjara.”
