Departemen Keuangan A.S. telah memberlakukan sanksi terhadap taipan Kamboja Ly Yong Phat dan bisnisnya, mengaitkan mereka dengan perdagangan manusia dan penipuan kerja paksa yang melibatkan penipuan mata uang kripto. Korban dimanipulasi ke pusat penipuan online, dan pekerja yang diperdagangkan dipaksa bekerja untuk skema ini. Sanksi tersebut membekukan aset yang berbasis di A.S. dan melarang transaksi, dengan tujuan untuk menahan pelaku atas penyalahgunaan ini.
Departemen Keuangan AS Menjatuhkan Sanksi pada Taipan Kamboja Terkait Penipuan Kripto dan Hubungan Perdagangan
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Departemen Keuangan A.S. Memberlakukan Sanksi terhadap Pengusaha Kamboja atas Penipuan Siber dan Kripto
Departemen Keuangan A.S. mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka memberlakukan sanksi terhadap “taipan dan bisnis Kamboja yang terkait dengan perdagangan manusia dan kerja paksa untuk mendukung penipuan siber dan mata uang virtual.” Pengusaha Kamboja Ly Yong Phat, konglomerasinya L.Y.P. Group, dan beberapa properti, termasuk O-Smach Resort, telah dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan pekerja yang diperdagangkan yang dipaksa bekerja untuk pusat penipuan online yang berfokus pada penipuan mata uang kripto.
Menurut Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) dari Departemen Keuangan, banyak dari penipuan ini, termasuk yang dijalankan oleh bisnis Ly, melibatkan korban yang dimanipulasi untuk berinvestasi dalam mata uang virtual atau skema pertukaran mata uang asing dengan dalih palsu. Departemen Keuangan merinci:
Dalam banyak kasus, ini melibatkan meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam mata uang virtual, atau dalam beberapa kasus, skema pertukaran mata uang asing luar bursa, semuanya dengan maksud menipu mereka dari dana mereka. Penipuan ini sebagian besar dilakukan oleh organisasi kriminal yang berbasis di Asia Tenggara.
Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI melaporkan peningkatan signifikan dalam kerugian terkait penipuan investasi mata uang kripto, meningkat 53% dari $2.57 miliar pada tahun 2022 menjadi $3.96 miliar pada tahun 2023.
“Tindakan hari ini menegaskan komitmen kami untuk menahan siapa pun yang terlibat dalam perdagangan manusia dan penyalahgunaan lainnya,” kata Penjabat Wakil Menteri Terorisme dan Intelijen Keuangan Bradley T. Smith. Pedagang manusia yang beroperasi di Asia Tenggara memaksa korban, termasuk pekerja yang diperdagangkan di O-Smach Resort, untuk melakukan penipuan siber ini. Laporan Perdagangan Orang (TIP) yang diterbitkan pada tahun 2024 menyoroti penyalahgunaan kerja paksa, mencatat bahwa pedagang manusia sering menjual kembali korban atau menyiksa mereka secara fisik dan mental.
Sanksi tersebut memblokir semua aset yang berbasis di A.S. dari Ly dan bisnisnya, melarang orang A.S. untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan entitas ini. Ini termasuk berurusan dengan mata uang kripto, dana, atau layanan yang terkait dengan orang yang ditunjuk. Tindakan OFAC dilakukan berdasarkan Perintah Eksekutif 13818, memperluas Undang-Undang Akuntabilitas Hak Asasi Manusia Global Magnitsky, yang berupaya memerangi pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan korupsi, terutama yang terkait dengan mata uang virtual dan skema investasi penipuan.
Apa pendapat Anda tentang sanksi Departemen Keuangan A.S. terhadap Ly Yong Phat dan bisnisnya? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
