Departemen Keuangan AS Bergerak untuk Menyita 127.271 BTC dari Warga Negara Tiongkok di Balik Jaringan Penipuan Global

AS Berupaya Menyita Bitcoin Senilai $12 Miliar Terkait dengan Raja Scam Pemotongan Babi Chen Zhi

Menurut rilisan, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), dalam koordinasi dengan Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan Inggris, menetapkan Prince Group sebagai organisasi kriminal transnasional dan memutus hubungan entitas terkait dari sistem keuangan AS. Badan tersebut mengatakan bahwa Prince Group bertanggung jawab atas penipuan berskala industri dan skema perdagangan manusia di Asia Tenggara.

Menurut Departemen Keuangan, warga AS kehilangan lebih dari $16 miliar untuk skema investasi online dalam beberapa tahun terakhir, dengan sekitar $10 miliar dicuri pada tahun 2024 saja. Sebagian besar aktivitas tersebut, menurut departemen ini, dapat ditelusuri ke operasi di Asia Tenggara seperti Prince Group, yang diduga menjalankan platform investasi penipuan yang menargetkan korban melalui scam hubungan jangka panjang sebelum menghilang dengan uang mereka.

Tindakan terbaru FinCEN juga mengesahkan aturan di bawah Bagian 311 dari USA Patriot Act untuk memblokir Huione Group—konglomerat keuangan yang berbasis di Kamboja—dari sistem keuangan AS. Badan ini mengatakan Huione mencuci lebih dari $4 miliar dari hasil ilegal antara tahun 2021 dan 2025, termasuk cryptocurrency dari peretasan Korea Utara dan scam online.

Departemen Keuangan mengidentifikasi Chen Zhi, 38 tahun, sebagai pemimpin Organisasi Kriminal Transnasional (TCO) Prince Group. Departemen menuduh bahwa Chen dan jaringannya mengoperasikan “kompleks scam” di Kamboja yang melibatkan kerja paksa, penyiksaan, dan eksploitasi seksual. Kompleks ini diduga menarik pekerja dengan tawaran pekerjaan palsu sebelum memaksa mereka melakukan penipuan terhadap korban di seluruh dunia.

Penyelidik juga mengaitkan jaringan Chen dengan proyek properti mewah, perbankan, dan penambangan bitcoin yang digunakan untuk menyamarkan hasil ilegal. Wei Qianjiang, salah satu rekan Chen, dilaporkan mengelola Warp Data Technology Lao Sole Co., operasi penambangan bitcoin yang berbasis di Laos yang menyalurkan aset digital ke dompet yang dikendalikan oleh Chen Zhi.

Sebagai bagian dari penindakan terkoordinasi, Departemen Keuangan memblokir 146 target terkait dengan Prince Group, termasuk perusahaan cangkang luar negeri dan proyek resor mewah di Palau, saat AS dan Inggris terus berusaha membongkar jaringan scam terorganisir yang memangsa investor Barat.

FAQ 🧭

• Apa itu Prince Group TCO?
  Organisasi kriminal transnasional berbasis di Kamboja yang dipimpin oleh Chen Zhi, dituduh melakukan penipuan online global dan perdagangan manusia.
• Mengapa AS menyita 127,271 bitcoin?
  Otoritas menuduh bitcoin digunakan untuk mencuci hasil dari scam investasi “pemotongan babi.”
• Apa peran Huione Group dalam kasus ini?
  Grup tersebut dituduh mencuci $4 miliar dalam transaksi kripto ilegal yang terkait dengan scam dan perampokan siber Korea Utara.
• Siapa yang mengoordinasikan tindakan penegakan hukum ini?
  Departemen Keuangan AS, FinCEN, dan Kantor Luar Negeri Inggris bersama-sama memberikan sanksi terhadap entitas dan individu yang terlibat.