DEA menyelesaikan penyitaan mata uang kripto ini dan tindakan terkait narkoba lainnya sebagai bagian dari Operasi Ambil Kembali Amerika, yang mengakibatkan perampasan ribuan pon fentanil, kokain, dan metamfetamin. Kartel Sinaloa telah ditetapkan sebagai Organisasi Teroris Asing oleh pemerintah AS.
DEA Menyita $10 Juta dalam Cryptocurrency yang Terkait dengan Kartel Sinaloa
DITULIS OLEH
BAGIKAN
DEA Menyita $10 Juta dalam Bentuk Mata Uang Kripto Dari Kartel Sinaloa
Saat para kriminal beradaptasi dan berkembang untuk memasukkan alat keuangan baru, seperti mata uang kripto, ke dalam aktivitas terlarang mereka, lembaga federal juga telah beradaptasi untuk memerangi metode yang muncul ini. Badan Penegakan Narkoba (DEA), badan federal utama yang terlibat dalam memerangi narkoba di AS, baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka menghantam Kartel Sinaloa dengan penyitaan mata uang kripto senilai $10 juta yang berasal dari aktivitas penyelundupan narkoba mereka.
Administrator Sementara DEA Robert Murphy menyoroti relevansi aktivitas ini sebagai bagian dari Operasi Ambil Kembali Amerika, yang telah menyita jutaan pil fentanil dan ribuan pon bubuk fentanil, kokain, dan metamfetamin.
Merujuk langsung pada tindakan yang melibatkan kartel Sinaloa, Murphy menyatakan bahwa penyitaan tersebut diselesaikan di Miami dalam kerja sama dengan operatif FBI yang menggunakan teknologi pelacakan keuangan baru untuk menemukan aset mata uang kripto ini.
Murphy menekankan:
Kami menghantam kartel di tempat yang paling menyakitkan: keuangan mereka. Operasi ini menunjukkan kami dapat melacak jalur uang mereka bahkan ketika mereka mencoba menyembunyikannya dalam mata uang kripto.
Kartel Sinaloa adalah salah satu kelompok kriminal Meksiko yang ditetapkan sebagai organisasi teroris asing oleh pemerintah AS karena operasi besar yang direncanakan dan dilaksanakan oleh kelompok tersebut untuk memenuhi negara dengan narkoba.
Jaksa Agung Pam Bondi menyoroti relevansi aktivitas penyitaan ini, mengakui bahwa lembaga federal melakukan pekerjaan mereka dalam perang melawan narkoba. “Agen DEA kami melakukan pekerjaan bersejarah untuk menjaga komunitas kami aman dari obat-obatan mematikan seperti fentanil dan membongkar kartel yang menjualnya,” dia menyimpulkan.
Kelompok Venezuela Tren De Aragua, yang juga telah diberi sanksi oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) karena menggunakan mata uang kripto untuk pencucian uang, baru-baru ini menjalankan operasi yang mencuci lebih dari $13 juta yang dibongkar oleh pemerintah Chili.
Baca lebih lanjut: Chili Menindak Skema Pencucian Uang Kripto Tren de Aragua
