CoinDCX Membantah Ada Kaitan dengan Penipuan, Meskipun Para Pendirinya Disebut dalam Penyelidikan di India

CoinDCX Menyatakan Laporan Polisi (FIR) 'Palsu' Saat Pendiri Hadapi Penyelidikan dalam Kasus Penipuan Kripto di India

Beberapa laporan menyebutkan bahwa pihak berwenang di Thane, bagian dari wilayah metropolitan Mumbai, mendaftarkan Laporan Informasi Pertama (FIR) pada 16 Maret dengan tuduhan penipuan dan pelanggaran kepercayaan kriminal terkait skema investasi senilai total ₹71,6 lakh, atau sekitar $85.000.

Beberapa media India melaporkan bahwa para pendiri tersebut tampaknya ditahan di Bengaluru dan dibawa ke pengadilan, sementara laporan lain menunjukkan bahwa mereka dipanggil untuk diperiksa tanpa status penangkapan yang pasti.

Pengaduan tersebut berpusat pada seorang penasihat asuransi berusia 42 tahun dari Mumbra yang, bersama dua rekan, mengaku telah dibujuk untuk berinvestasi dalam skema penipuan antara Agustus 2025 dan awal 2026. Skema tersebut diduga menjanjikan imbal hasil bulanan sebesar 10% hingga 12% serta peluang waralaba yang terkait dengan CoinDCX. Dana ditransfer melalui tunai dan pembayaran bank, namun tidak pernah dikembalikan, menurut FIR.

Laporan menyebutkan polisi menamai enam orang dalam kasus ini, termasuk dua pendiri, meskipun penyelidik belum secara terbuka menetapkan hubungan operasional langsung antara dugaan penipuan dan platform atau infrastruktur resmi CoinDCX. Dana yang dimaksud dilaporkan dialihkan ke rekening pihak ketiga yang tidak terkait dengan bursa tersebut.

CoinDCX dengan tegas membantah tuduhan tersebut, menyebut laporan polisi (FIR) sebagai “palsu” dan mengaitkan kasus ini dengan peniru yang memanfaatkan mereknya. Dalam pernyataan publik, perusahaan mengatakan penipu membuat situs web palsu yang meniru platformnya dan menyamar sebagai eksekutif perusahaan untuk menipu investor.

Bursa tersebut mencatat telah melaporkan lebih dari 1.212 domain penipuan yang meniru situs webnya antara April 2024 dan Januari 2026, dan menyatakan bahwa mereka bekerja sama sepenuhnya dengan penegak hukum. Mereka juga menekankan bahwa dana pengguna, aktivitas perdagangan, atau keamanan platform tidak terpengaruh oleh insiden tersebut.

“Laporan polisi (FIR) yang diajukan terhadap para pendiri kami adalah palsu dan diajukan sebagai konspirasi terhadap CoinDCX oleh penipu yang menyamar sebagai Pendiri CoinDCX dan menipu masyarakat luas,” tulis bursa tersebut di X. “Kami telah menyadari fakta tersebut dan menerbitkan pemberitahuan kepada masyarakat luas di situs web kami bahwa CoinDCX menjadi sasaran penipu. Seluruh konspirasi tersebut secara keliru mengklaim bahwa dana telah ditransfer secara tunai ke rekening pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan dengan CoinDCX.”

CoinDCX lebih lanjut menekankan bahwa “peniruan merek” merupakan “masalah yang semakin mengkhawatirkan dalam ekosistem keuangan digital India.” Hingga 22 Maret, penyelidikan masih berlangsung, dengan pihak berwenang dilaporkan sedang memeriksa peran semua individu yang disebutkan. Kasus ini menyoroti masalah yang lebih luas di sektor aset digital India, di mana skema peniruan identitas semakin menargetkan investor ritel menggunakan situs web tiruan dan janji palsu akan imbal hasil tinggi.

FAQ 🔎

• Mengapa pendiri CoinDCX diselidiki?
  Mereka disebutkan dalam laporan polisi (FIR) yang menuduh penipuan dan pelanggaran kepercayaan terkait skema investasi kripto.
• Apakah penipuan tersebut melibatkan platform CoinDCX atau dana pengguna?
  Tidak, pihak berwenang dan perusahaan menyatakan bahwa dugaan penipuan tersebut menggunakan akun pihak ketiga yang tidak terkait dengan bursa tersebut.
• Apa tanggapan CoinDCX terhadap tuduhan tersebut?
  Perusahaan dengan tegas membantah keterlibatannya dan mengatakan bahwa peniru menggunakan situs web palsu untuk menyesatkan investor.
• Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kasus ini?
  Polisi dilaporkan terus menyelidiki individu-individu yang disebutkan dalam laporan polisi (FIR), dengan proses hukum diperkirakan akan berlanjut setelah peninjauan oleh pengadilan.