China Menjatuhkan Hukuman 9 Orang dalam Penipuan Kripto $6 Juta yang Menyerang Warga India

China Menjatuhkan Hukuman Penjara Berat atas Penipuan Crypto Lintas Batas terhadap Warga India

Sebuah skema penipuan crypto yang luas yang menargetkan warga negara India telah mengakibatkan hukuman penjara berat bagi sekelompok penipu asal China, setelah berbulan-bulan penyelidikan dan proses peradilan. Kasus ini, yang menyoroti ancaman yang semakin meningkat dari penipuan digital lintas batas, dipublikasikan oleh media China dan analis independen yang memantau kejahatan terkait crypto di kawasan tersebut. Skema penipuan ini melibatkan pengelabuan korban dengan janji palsu keuntungan investasi tinggi di platform digital palsu dan kemudian mengalihkan dana mereka menjadi cryptocurrency untuk keuntungan ilegal. Reporter Crypto Wu Blockchain berkomentar tentang putusan pada hari Senin di platform media sosial X:

Pengadilan lokal di China baru-baru ini menjatuhkan hukuman penjara kepada sembilan penipu China dengan hukuman berkisar antara lima hingga empat belas tahun. Mereka menargetkan warga India untuk penipuan USDT, menipu total 66.800 warga India sekitar US$6 juta.

Media China Guancha pertama kali melaporkan berita ini pada 13 April, menegaskan bahwa Pengadilan Rakyat Zona Pengembangan Ekonomi Heze di Provinsi Shandong menangani kasus ini. Laporan ini menjelaskan bagaimana lingkaran penipuan membangun skema canggih menggunakan aplikasi obrolan dan identitas palsu untuk membangun kepercayaan dengan korban India, akhirnya mendorong mereka untuk berinvestasi dalam platform palsu bernama Senee.

Menurut putusan, He Moutian memimpin operasi ini dan mengatur berbagai peran dalam kelompok tersebut, yang mulai beroperasi pada Mei 2023. Dia dikutip mengatakan:

Saya bertemu dengan seorang warga India di aplikasi obrolan dan memperkenalkan platform investasi jaringan Senee, menggunakan imbal hasil tinggi sebesar 8% hingga 15% per bulan untuk menarik investasi.

Kelompok ini menggunakan identitas online palsu, termasuk foto dan dokumen, untuk menyamar sebagai wanita India kaya yang telah mendapat untung dari investasi. Li Mouwang, anggota kelompok tersebut, mengatakan karakternya adalah seorang wanita India yang mendapatkan kekayaan melalui investasi dan menggunakan percakapan romantis dengan pria India untuk meyakinkan mereka berinvestasi di dana Senee. Hakim Liu Xilei, yang mengawasi kasus ini, mengatakan skema ini diorganisir dengan ketat, terkoordinasi dengan baik, dan sengaja diperuntukkan bagi warga asing, meskipun metode serupa masih berdampak pada korban domestik.