Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah memulai tindakan hukum terhadap platform perdagangan palsu dan asosiasinya karena menipu investor sebesar $3,6 juta. Skema ini, yang menargetkan warga Asia Amerika, melibatkan penggalangan dana dalam bentuk fiat dan aset digital, dengan janji palsu untuk berdagang di masa depan komoditas. Sebaliknya, dana tersebut disalahgunakan dan dialihkan ke luar negeri.
CFTC Menggugat atas Penipuan Aset Digital senilai $3,6 Juta yang Menargetkan Warga Asia-Amerika
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
CFTC Mengejar Tindakan Hukum atas Skema Penipuan Investasi di Washington
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC) telah mengajukan tuduhan penipuan dan penggelapan terhadap platform perdagangan komoditas palsu dalam “penipuan online yang menargetkan warga Asia Amerika,” demikian diumumkan oleh regulator pada hari Jumat. Secara khusus, pengawas telah mengambil tindakan hukum terhadap Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd., dan Chao Li, dengan mengajukan kasus penegakan sipil di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Barat Washington. Para terdakwa diduga “mengajak secara curang dan menggelapkan setidaknya $3,6 juta dari setidaknya 32 pelanggan sebagai bagian dari skema investasi yang curang.”
Menurut CFTC, operasi tersebut meminta dana dari pelanggan, termasuk mata uang fiat dan aset digital, untuk berdagang komoditas masa depan dan kontrak pertukaran asing. Para terdakwa secara salah mengklaim aset-aset ini akan diperdagangkan di akun yang dimargin atau menggunakan leverage. Namun, tidak ada perdagangan yang dilakukan dan dana tersebut malah dialihkan ke entitas luar negeri. Regulator mencari berbagai bentuk bantuan, menyatakan:
CFTC mencari restitusi untuk pelanggan yang ditipu, disgorgement dari keuntungan yang tidak sah, denda moneter sipil, larangan perdagangan, dan perintah permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA) dan peraturan CFTC.
Para terdakwa menggunakan jaringan pengajak untuk meyakinkan investor mengirimkan uang mereka melalui platform online. CFTC mencatat dalam gugatannya:
Mereka mengarahkan pelanggan untuk mentransfer mata uang fiat dan aset digital mereka melalui serangkaian rekening bank dan dompet digital pribadi yang berafiliasi dengan terdakwa.
Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
