Seorang CEO cryptocurrency telah dinyatakan bersalah atas penipuan kawat dan pencucian uang setelah menipu investor, mengumpulkan jutaan melalui klaim palsu, dan mencuci dana untuk pembelian barang mewah pribadi.
CEO Crypto Jatuh: Pendiri AML Bitcoin Dihadapkan pada Hukuman 30 Tahun untuk Penipuan dan Pencucian Uang
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Pendiri AML Bitcoin Dinyatakan Bersalah dalam Kasus Penipuan Multi-Juta Dolar
Sebuah juri federal di San Francisco telah menuduh Rowland Marcus Andrade, pendiri dan CEO di balik AML Bitcoin, bersalah atas penipuan kawat dan pencucian uang. Putusan ini menyusul persidangan selama lima minggu di hadapan Hakim Ketua Distrik AS Richard Seeborg, di mana jaksa membuktikan bahwa Andrade menyesatkan investor tentang perkembangan cryptocurrency, potensi kesepakatan bisnis, dan rencana peluncurannya.
Menurut bukti yang diajukan selama persidangan, Andrade, 47, dari Texas, mengalihkan lebih dari $2 juta dari penjualan AML Bitcoin untuk biaya pribadi, termasuk membeli dua properti di Texas dan dua kendaraan mewah. Para jaksa juga menunjukkan bahwa dia mencuci dana investor melalui berbagai rekening bank sebelum menggunakannya untuk membiayai pembeliannya. Agen Khusus FBI yang Bertanggung Jawab Sanjay Virmani menyoroti dampak tindakan Andrade:
Marcus Andrade menyesatkan investor, memanipulasi kepercayaan, dan mengeksploitasi janji inovasi untuk keuntungan pribadi.
Juri memutuskan bahwa Andrade secara salah mengklaim AML Bitcoin hampir disetujui untuk digunakan oleh Otoritas Terusan Panama, meskipun tidak ada kesepakatan semacam itu yang ada. Melalui pernyataan menyesatkan ini, ia mengumpulkan jutaan dolar dari para investor.
Agen Khusus IRS Investigasi Kriminal Kantor Lapangan Oakland Linda Nguyen menggambarkan skema ini sebagai sesuatu yang menipu:
Kebohongan luar biasa Mr. Andrade memancing dan menipu individu untuk menginvestasikan uang hasil jerih payah mereka ke dalam cryptocurrency baru dengan fitur palsu.
Nguyen lebih lanjut mengkritik kesalahan keuangan Andrade: “Namun tidak ada yang canggih tentang skema ini. Rowland Marcus Andrade mencuri uang dari orang-orang tak berdosa dan menggunakannya untuk memperkaya dirinya sendiri.” Jaksa Penuntut AS Sementara Patrick D. Robbins menjelaskan sifat kejahatan tersebut: “Para penipu sering mempromosikan teknologi baru dan inovatif untuk mengumpulkan uang dari investor. Tetapi mengumpulkan uang melalui kebohongan dan pernyataan menyesatkan bukanlah hal baru atau inovatif. Itu melanggar hukum, jelas dan sederhana.” Andrade dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 22 Juli 2025, di mana ia menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara untuk penipuan kawat dan 10 tahun untuk pencucian uang, bersama dengan penyitaan aset yang terkait dengan kejahatannya.
