Bybit Payroll Heist: Hampir 10 Tahun Penjara untuk Pencurian Kripto $5.7 Juta

Penipuan Penggajian Kripto Bybit Berujung pada Hukuman Penjara

Seorang mantan karyawan penggajian telah dihukum sembilan tahun dan 11 bulan penjara karena mengatur penipuan $5,7 juta yang melibatkan cryptocurrency di Singapura. Dengan memanipulasi catatan penggajian selama setahun, dia mengarahkan lebih dari 4,2 juta USDT ke dompet pribadinya, menyamarkan transfer tersebut sebagai pembayaran yang sah. Dana yang dicuri mendanai gaya hidup mewah, termasuk uang muka $750,000 pada penthouse senilai $3,7 juta, pembelian busana kelas atas, dan mobil mewah.

Meskipun ada perintah pengadilan untuk menghentikan pengeluaran keuntungan ilegal, dia terus melakukannya, yang mengakibatkan tambahan enam minggu penjara pada bulan Januari. Pihak berwenang telah memulihkan beberapa aset, tetapi sebagian besar tetap hilang. Wanita tersebut, Ho Kai Xin, 32, bekerja di Wechain Fintech Singapore, perusahaan yang bertanggung jawab untuk memproses penggajian untuk Bybit Fintech.

CEO Bybit Ben Zhou bereaksi terhadap kasus ini di platform media sosial X pada 21 Februari, menyebutnya situasi sulit bagi semua pihak yang terlibat. Dia berbagi:

Tidak ada pemenang untuk kasus seperti ini. Saya sedih melihat mantan kolega berakhir di penjara karena tindakan buruknya dan dampak yang dia bawa bagi keluarganya juga. Pada saat yang sama, perusahaan tidak dapat memulihkan keseluruhan kerugian.

Kasus ini mendorong Bybit untuk memperkuat mekanisme persetujuan penggajian internal dan melakukan audit rutin untuk mencegah penipuan. Mengungkapkan kepercayaan pada penegakan hukum Singapura, Zhou menambahkan:

Kami, sebagai industri, harus memiliki keyakinan penuh pada penegakan hukum, untuk perlindungan aset kripto yang kami terima, dan berusaha bersama untuk melindungi bantuan lain yang dibutuhkan.

Jaksa Jeremy Bin dan Ariel Tan menyatakan bahwa penipuan Ho dimulai dengan sederhana pada Mei 2022 ketika dia menyalahgunakan $117,000 dengan mengubah spreadsheet penggajian. Didorong oleh kurangnya deteksi, dia meningkatkan penipuannya, membuat Bybit mentransfer sejumlah besar ke dompet digitalnya. Penipuan berlanjut hingga Februari 2023, ketika perwakilan Wechain melaporkan kejanggalan kepada polisi, yang mengarah pada penangkapannya. Selama penyelidikan, Ho mencoba menyesatkan pihak berwenang dengan menyalahkan kerabat fiktif, “Jason Teo,” atas transaksi yang tidak sah. Pengadilan mendengar bahwa polisi berhasil menyita aset senilai lebih dari $330,000, termasuk mobil mewah, sementara Bybit memulihkan lebih dari 1,1 juta USDT dan $140,000 dari rekening banknya. Meskipun ada permohonan pengacaranya untuk hukuman yang lebih ringan, mengingat perannya sebagai ibu dari dua anak, pengadilan menjatuhkan hukuman yang berat, memperkuat sikap keras Singapura terhadap kejahatan keuangan.

Pada 21 Februari, Bybit juga mengalami pelanggaran keamanan besar yang mengakibatkan pencurian sekitar $1,5 miliar dalam token Ethereum. Setelah insiden tersebut, bursa melihat lonjakan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam permintaan penarikan, melebihi 350,000, karena pengguna bereaksi terhadap pelanggaran tersebut.