Bursa Kripto AS adalah 'Titik Buta' dalam Skema Pencucian Uang Korea Utara

Bursa AS Digunakan untuk Mencuci Dana

Menurut penyelidik penipuan crypto online ZachXBT, total $16,58 juta telah dibayarkan kepada warga Korea Utara yang dipekerjakan sebagai pengembang di berbagai proyek dan perusahaan sejak awal tahun. ZachXBT memperkirakan kompensasi yang dibayarkan kepada pekerja teknologi informasi Korea Utara (ITWs) ini berkisar antara $3.000 hingga $8.000, yang menempatkan jumlah mereka antara 345 dan 920.

Dalam sebuah postingan X yang membagikan temuan penyelidikan, penyelidik menyebutkan, bertentangan dengan kesalahpahaman umum, para pekerja ini menggunakan bursa crypto berbasis di AS untuk mencuci dana.

“Salah kaprah umum adalah bahwa bursa AS memiliki persyaratan KYC/AML yang lebih ketat daripada pesaing lepas pantai. ITW DPRK memiliki semakin banyak akun yang terkait dengan bursa AS seperti Coinbase atau Robinhood. MEXC tetap menjadi pilihan populer oleh ITW untuk mencuci dana secara on-chain,” ujar penyelidik tersebut.

ZachXBT juga mencatat bahwa meskipun Binance adalah platform favorit mereka beberapa tahun yang lalu, peningkatan deteksi dan kolaborasi industri swasta yang mengarah pada penyitaan membuat bursa crypto tersebut kurang menarik.

Temuan terbaru tampaknya memperkuat laporan sebelumnya yang menyarankan bahwa operatif Korea Utara yang menyamar sebagai pengembang lepas mencari pekerjaan telah mendapatkan pekerjaan di perusahaan crypto dan Web3. Sebuah laporan yang dirilis pada bulan Mei oleh DTEX mengklaim bahwa operatif tersebut mengalihkan cryptocurrency kembali ke Korea Utara untuk mendanai ambisi militernya.

Beberapa laporan lain juga menuduh bahwa operatif Korea Utara terutama menargetkan perusahaan crypto dan Web3. Namun, ZachXBT mengatakan investigasinya yang dilakukan selama enam bulan terakhir menunjukkan bahwa perusahaan teknologi tradisional juga mempekerjakan ITW Korea Utara. Dia melanjutkan dengan menjelaskan mengapa konsekuensinya bahkan lebih buruk untuk perusahaan non-crypto.

“Kerugian dari fiat adalah Anda tidak dapat melacak dana kembali ke perusahaan untuk memberi tahu mereka, sedangkan ketika ITW dibayar dengan crypto, ini membuat semua aktivitas on-chain dapat dilacak. Munculnya neobank dan fintech dengan integrasi stablecoin memungkinkan ITW DPRK dengan mudah mengonversi fiat ke crypto,” ZachXBT menyimpulkan.

Sementara itu, penyelidik berpendapat bahwa operatif Korea Utara mendapatkan pekerjaan terutama karena mereka “murah.”