DOJ telah menjatuhkan hukuman penjara kepada peretas Bitfinex karena mencuci 120,000 bitcoin yang dicuri dari peretasan 2016, menggunakan metode canggih untuk menyembunyikan pencurian tersebut.
Bitfinex Peretas Dihukum Penjara saat DOJ Melacak 120.000 Bitcoin yang Dicuri
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
DOJ Menjatuhkan Hukuman Penjara untuk Peretas Bitfinex
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada hari Kamis bahwa Ilya Lichtenstein telah dijatuhi hukuman penjara karena perannya dalam skema pencucian uang kripto besar yang terkait dengan peretasan Bitfinex 2016. DOJ menyatakan:
Ilya Lichtenstein dijatuhi hukuman hari ini menjadi lima tahun penjara atas keterlibatannya dalam konspirasi pencucian uang yang timbul dari peretasan dan pencurian sekitar 120,000 bitcoin dari Bitfinex, sebuah bursa kripto global.
Pengadilan menemukan bahwa Lichtenstein, dengan menggunakan metode peretasan canggih, menyusup ke jaringan Bitfinex untuk mengalihkan BTC ke akun pribadinya. Menurut catatan pengadilan, “Lichtenstein secara curang mengotorisasikan lebih dari 2,000 transaksi yang mentransfer 119,754 bitcoin dari Bitfinex ke dompet kripto yang dikendalikan oleh Lichtenstein.”
Setelah menyelesaikan perampokan, Lichtenstein diduga mengambil langkah-langkah ekstensif untuk menyembunyikan jejaknya, termasuk menghapus kredensial akses Bitfinex dan data lain yang mungkin melacak pencurian tersebut kembali padanya. “Dia kemudian menggunakan kredensial yang dicuri tersebut untuk secara ilegal mengakses komputer klinik medis dan menghapus catatan yang berisi informasi pribadi sensitif lebih dari 43,000 individu, termasuk nama, alamat, tanggal lahir, dan nomor jaminan sosial,” jelas Departemen Kehakiman.
Lichtenstein kemudian melibatkan istrinya, Heather Morgan, untuk membantu mencuci dana yang dicuri melalui metode yang kompleks. Bersama-sama, mereka dilaporkan menggunakan identitas palsu, transaksi otomatis, dan “chain hopping” untuk mengonversi bitcoin ke mata uang kripto lainnya. Mereka juga menyalurkan uang melalui pasar darknet dan bursa kripto dan menggunakan akun bisnis berbasis di AS untuk membuat aktivitas mereka tampak sah.
Pada bulan Agustus 2023, baik Lichtenstein maupun Morgan mengaku bersalah atas konspirasi untuk melakukan pencucian uang. Selain hukuman penjaranya, Lichtenstein akan menjalani tiga tahun pembebasan bersyarat, sedangkan Morgan dijadwalkan akan dijatuhi hukuman pada 18 November.
