Tindakan cepat penegak hukum menyita $900,000 dalam bentuk bitcoin dari skema penipuan Nigeria, dan nilainya yang melonjak dapat sepenuhnya mengganti kerugian korban dari penipuan $1 juta.
Bitcoin yang Disita Berlipat Tiga Nilainya, Membantu Korban Penipuan Memulihkan Kerugian
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Ledakan Bitcoin: Gerak Cepat Penegak Hukum Memulihkan Jutaan untuk Korban Penipuan
Kantor Kejaksaan untuk Wilayah Barat Washington mengumumkan pada hari Senin bahwa bitcoin yang disita selama investigasi penipuan akan membantu korban memulihkan dana yang hilang dalam skema kompromi email bisnis (BEC). Pengumuman tersebut merinci:
Dengan bertindak cepat, penegak hukum menyita sekitar 32.68 bitcoin, yang kala itu bernilai sekitar $900,000, dari dompet mata uang kripto para penipuan.
“Kantor Kejaksaan kemudian mengajukan kasus penyitaan sipil terhadap bitcoin yang disita tersebut, yang nilainya telah lebih dari tiga kali lipat sejak penyitaan,” tambah pengumuman tersebut. “Karena harga bitcoin yang naik, ada kemungkinan bahwa masing-masing dari sepuluh korban yang telah mengajukan klaim akan mendapatkan kembali semua kerugian mereka.” Skema tersebut, yang menyasar transaksi real estat, mengakibatkan pencurian lebih dari $1 juta.
Penipuan tersebut muncul pada bulan Desember 2023 ketika sebuah perusahaan yang menangani transaksi real estat melaporkan pelanggaran sistem. Pelaku penipuan menyusup ke dalam sistem untuk mengirim instruksi transfer kawat palsu, mengalihkan sejumlah besar uang yang ditujukan untuk pembayaran hipotek dan properti. Penyelidik menemukan bahwa sedikitnya sepuluh individu dan bisnis mengalami kerugian finansial, dengan jumlah mulai dari $75,000 hingga $425,000.
Dana yang dicuri dicuci melalui berbagai rekening bank, termasuk yang dioperasikan oleh muling uang, dan akhirnya terkonsolidasi ke dalam dompet mata uang kripto yang dikendalikan oleh pelaku penipuan yang berbasis di Nigeria. Respon cepat penegak hukum memastikan penyitaan bitcoin, menjaga nilainya untuk korban.
Jaksa AS Tessa M. Gorman memuji upaya kolaboratif tersebut, menyatakan:
Saya memuji kerja cepat penegak hukum dan Unit Penyitaan Aset yang bergerak untuk menyita bitcoin ini dan bekerja dengan giat untuk mengembalikan uang para korban.
Dia menekankan pentingnya penyitaan sipil dalam kasus di mana pelaku masih bebas, menambahkan bahwa ini adalah alat penting untuk membantu korban. Kenaikan signifikan nilai bitcoin sejak penyitaan memastikan bahwa para korban kemungkinan akan mendapatkan kembali seluruh kerugian mereka, memberikan kelegaan finansial yang sangat dibutuhkan dan menandai kemenangan dalam perjuangan melawan penipuan berbasis siber.
