Binance Menolak Pertanyaan Senat, Menyerukan Tuduhan 'Palsu dan Mencemarkan Nama Baik' dalam Tanggapan Resmi

Binance Menanggapi Kekhawatiran Kongres, Mengatakan Penyelidikan Memicu Penghapusan Akun dan Pengendalian Risiko

Bursa kripto Binance mengeluarkan tanggapan resmi terhadap penyelidikan kongres mengenai praktik kepatuhannya. Platform global ini mempublikasikan tanggapan pada 6 Maret terhadap surat tanggal 24 Februari dari Senator AS Richard Blumenthal, anggota senior Subkomite Penyelidikan Tetap Senat, yang meminta catatan dan penjelasan terkait kepatuhan sanksi.

Bursa kripto Binance mengeluarkan tanggapan resmi terhadap penyelidikan kongres mengenai praktik kepatuhannya. Platform global tersebut mempublikasikan tanggapan pada 6 Maret sebagai respons terhadap surat tanggal 24 Februari dari Senator AS Richard Blumenthal, anggota senior Subkomite Tetap Senat untuk Penyelidikan, yang membantah apa yang disebutnya sebagai "klaim palsu, tidak berdasar, dan mencemarkan nama baik mengenai program kepatuhan dan kontrol sanksi kami."

Binance menyatakan:

“Laporan terbaru tentang kepatuhan Binance terhadap sanksi adalah palsu, tampaknya didasarkan pada kesalahpahaman tentang fakta, dan tidak sepenuhnya mencerminkan pekerjaan investigasi yang lebih luas yang telah dilakukan Binance.”

“Meskipun perusahaan tidak dapat mengungkapkan rincian yang dapat mengganggu penyelidikan penegakan hukum yang sedang berlangsung, kami akan memberikan apa yang kami bisa untuk mengklarifikasi catatan tersebut,” tambah bursa tersebut.

Penyelidikan tersebut merujuk pada laporan dari The New York Times, Wall Street Journal, dan Fortune yang mempertanyakan sistem kepatuhan bursa dan mengklaim adanya hubungan dengan transaksi yang melibatkan entitas Iran yang dikenai sanksi dan armada bayangan Rusia. Surat tanggal 24 Februari tersebut meluncurkan penyelidikan formal terhadap laporan-laporan tersebut dan meminta dokumen internal terkait pemantauan sanksi, akun pengguna, dan potensi paparan yang melibatkan perantara.

Tanggapan tersebut juga menanggapi dua entitas yang disebutkan dalam penyelidikan: Hexa Whale dan Blessed Trust, yang dilaporkan oleh media sebagai perantara yang diduga terkait dengan transaksi senilai sekitar $1,7 miliar yang melibatkan aktor Iran yang dikenai sanksi dan operasi minyak Rusia.

Menurut penyelidikan, entitas-entitas tersebut diduga membantu memindahkan dana ke dompet digital yang terkait dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran sambil menghindari sanksi terkait pengiriman minyak Rusia. Binance menulis: “Binance mengetahui kekhawatiran terkait entitas-entitas tersebut setelah melakukan penyelidikan proaktif sebagai respons terhadap pertanyaan dari penegak hukum. Sebagai hasil dari penyelidikan kami, kami menghapus entitas-entitas tersebut dari platform Binance.com. Selain itu, sejauh yang kami ketahui, tidak ada akun Binance yang melakukan transaksi langsung dengan entitas berbasis Iran.”

Surat Senator Blumenthal juga menyoroti kekhawatiran terkait klaim bahwa staf kepatuhan internal telah mengidentifikasi transaksi mencurigakan tetapi kemudian dipecat atau diberhentikan. Penyelidikan meminta catatan terkait pengguna Iran, dua perantara Hong Kong, penyelidikan terhadap aktivitas terkait minyak Rusia, peran stablecoin seperti Tether (USDT), dan dokumen terkait tindakan personel yang melibatkan staf kepatuhan. Terpisah, pada 27 Februari, sekelompok 11 senator AS mendesak Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki Binance terkait potensi pelanggaran sanksi dan anti-pencucian uang.

Tanggapan Binance menegaskan bahwa program kepatuhannya terus berkembang dan bahwa perusahaan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki risiko, mengurangi aktivitas ilegal, dan memperkuat perlindungan di seluruh platformnya.

FAQ 🧭

• Mengapa Binance menanggapi penyelidikan Senat AS?
  Binance mengeluarkan surat resmi yang membantah tuduhan terkait program kepatuhannya dan menjelaskan sistem penegakan anti-pencucian uang dan sanksi yang dimilikinya.
• Seberapa besar operasi kepatuhan Binance?
  Bursa tersebut menyatakan mempekerjakan lebih dari 1.500 profesional kepatuhan dan menggunakan lebih dari 25 alat pemantauan dan due diligence.
• Berapa banyak kripto ilegal yang telah dibantu Binance untuk disita oleh otoritas?
  Binance melaporkan telah membantu penegak hukum menyita lebih dari $752 juta yang terkait dengan aktivitas ilegal selama tiga tahun terakhir.
• Apa tindakan yang diambil Binance terhadap entitas mencurigakan?
  Perusahaan tersebut menyatakan telah menghapus Hexa Whale dan Blessed Trust dari platformnya setelah penyelidikan mengaitkan transaksi mereka dengan dompet eksternal yang mencurigakan.