Binance membekukan aset, menelusuri jejak blockchain, dan membantu membongkar jaringan pemerasan lintas negara untuk kripto ketika mereka membongkar penggelapan $3,75 juta yang tersembunyi di kasino.
Binance Membekukan $3.5 Juta dalam Kripto saat Jejak Tebusan Penculikan Runtuh di Blockchain
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Binance Menetralisir Pusat Pencucian Uang Kripto yang Tersembunyi dalam Labirin Kasino-Junket
Pertukaran kripto Binance mengungkapkan pada 13 Juni bahwa Unit Intelijen Keuangannya (FIU) mendukung penegak hukum Filipina dalam membongkar operasi penculikan-untuk-tebusan yang melibatkan $3,75 juta yang dicuci melalui cryptocurrency. Para penjahat memindahkan pembayaran tebusan melalui operator junket kasino sebelum menyebarkan dana tersebut melalui saluran aset digital. Kerjasama Binance memungkinkan penyelidik mengidentifikasi tersangka dan melacak aliran dana ilegal di blockchain.
CEO Binance Richard Teng berkomentar di platform media sosial X pada 13 Juni:
Ketika kripto disalahgunakan, kami tampil. Tim kami bekerja dengan otoritas Filipina untuk melacak tebusan kripto senilai $3,75 juta, mengidentifikasi tersangka dan aliran melalui alat intelijen kami.
Kelompok Anti-Kejahatan Siber Polisi Nasional Filipina menghadapi tantangan dalam melacak transaksi berlapis karena keterlibatan operator junket pribadi—entitas yang mengelola perjalanan dan pengaturan taruhan untuk penjudi dengan taruhan tinggi. Operator ini berperan sebagai perantara, membantu mengaburkan jejak keuangan sebelum dana mencapai dompet kripto. Seorang pejabat penegak hukum menekankan pentingnya dukungan Binance: “Dana tebusan dipisahkan ke beberapa alamat sebelum akhirnya mencapai dompet kripto. Bantuan cepat dari Binance sangat penting dalam membantu kami melanjutkan penyelidikan.”
Selain memberikan analitik, Binance mengganggu operasi pencucian dengan membekukan aset terkait. Pertukaran kripto menyatakan:
Tim kami juga membekukan lebih dari USD $3,5 juta dalam aset kripto terkait, mengganggu infrastruktur keuangan jaringan tersebut. Lin kemudian ditangkap dan mengaku bersalah di pengadilan federal AS atas konspirasi narkotika, pencucian uang, dan distribusi obat yang salah merek.
Binance mencatat bahwa upaya serupa telah membantu membongkar jaringan kejahatan siber di Thailand dan Malaysia. Sementara mata uang digital menghadirkan tantangan baru bagi penegakan hukum global, pendukung kripto berpendapat bahwa transparansi blockchain menawarkan penegak hukum cara baru untuk mendeteksi dan mengganggu keuangan ilegal.
