Exchanges kripto Binance dan Tokocrypto bekerja sama dengan penegak hukum Indonesia untuk menindak penipuan kripto, menyita $200,000 dalam aset yang dicuri. “Selama penyelidikan, beberapa individu yang terlibat dalam mengelola akun yang menerima dana yang dicuri ditangkap,” kata Binance.
Binance Membantu Pihak Berwenang Indonesia Memulihkan Dana dalam Penggerebekan Penipuan Kripto
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Binance dan Tokocrypto Membantu Membongkar Penipuan Kripto Besar di Indonesia
Pertukaran kripto Binance mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah bekerja sama dengan Tokocrypto dan otoritas Indonesia untuk mengungkap penipuan cryptocurrency, yang mengakibatkan pemulihan $200,000. Operasi bersama ini, melibatkan Badan Reserse Kriminal Indonesia (Bareskrim), mengarah pada identifikasi beberapa tersangka dan pemulihan dana yang dicuri. Tokocrypto, pertukaran cryptocurrency terkemuka Indonesia yang didukung oleh Binance, memainkan peran penting dalam mendukung penyelidikan.
Penyelidikan yang dimulai pada November 2023, berfokus pada dugaan perdagangan penipuan yang terkait dengan skema daging babi. Pengumuman tersebut merinci:
Selama penyelidikan, beberapa individu yang terlibat dalam mengelola akun yang menerima dana yang dicuri ditangkap.
Pihak berwenang menyita sekitar 50 ponsel, kartu bank lokal, dan bukti digital yang menghubungkan para tersangka dengan dana yang dicuri. Tokocrypto awalnya membantu sebelum merujuk kasus tersebut ke Unit Intelijen Keuangan (FIU) Binance. FIU Binance berkontribusi dengan membekukan aset dan menganalisis data.
Binance menjelaskan:
Dana yang disita, dengan total $200,000, diserahkan kepada penegak hukum. Seorang pemegang akun ditangkap sehubungan dengan kasus tersebut.
Penyelidikan masih berlangsung, dengan pihak berwenang mengejar petunjuk tambahan. Wakil Presiden Legal, Kepatuhan & Hubungan Pemerintah Tokocrypto, Azizah Mutia Karim, menekankan: “Kasus ini adalah bukti kekuatan kolaborasi dalam mengungkap kegiatan penipuan.” Pada tahun 2023, FIU Binance memproses 58,000 permintaan penegakan hukum secara global, menekankan perannya dalam memerangi kejahatan terkait kripto.
Apa pendapat Anda tentang Binance dan Tokocrypto yang membantu pihak berwenang Indonesia mengungkap penipuan kripto ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
