Binance Dikritik Ketika Senator AS Menyelidiki Keterkaitan Crypto Trump

Departemen Keuangan Didukung untuk Mengungkap Hubungan Binance dengan Usaha Kripto Trump

Komite Senat AS untuk Perbankan, Perumahan, dan Urusan Perkotaan mengumumkan pada tanggal 9 Mei bahwa lima Senator Demokrat telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung Pam Bondi, menuntut jawaban tentang pengawasan federal terhadap Binance setelah pengakuan bersalah dan penyelesaian 2023 bursa tersebut.

Dipimpin oleh Senator Chris Van Hollen, Elizabeth Warren, Richard Blumenthal, Sheldon Whitehouse, dan Mazie Hirono, surat tersebut menyoroti dugaan pertemuan baru-baru ini antara eksekutif Binance dan pejabat pemerintahan, menyampaikan keprihatinan terhadap kemungkinan kemunduran pada kewajiban kepatuhan yang diwajibkan secara hukum. Penyelidikan ini juga menyoroti kekhawatiran mengenai kemungkinan hubungan antara bursa kripto dan usaha kripto baru keluarga Trump, World Liberty Financial.

Para legislator memulai surat mereka dengan menyampaikan kekhawatiran secara langsung:

Kami menulis dengan kekhawatiran tentang laporan baru-baru ini mengenai pertemuan antara eksekutif Binance dan pejabat dari Departemen Keuangan.

Mereka melanjutkan: “Menurut Wall Street Journal, diskusi tersebut berkaitan dengan kewajiban kepatuhan perusahaan yang ditetapkan setelah pengakuan bersalah dan penyelesaian Binance pada tahun 2023 di pengadilan federal atas tuduhan pencucian uang, menjalankan bisnis pengiriman uang yang tidak berizin, melanggar undang-undang sanksi AS, dan gagal mencegah serta melaporkan transaksi mencurigakan dengan kelompok teroris, termasuk Hamas dan ISIS. Kekhawatiran kami tentang kewajiban kepatuhan Binance menjadi lebih mendesak mengingat laporan baru-baru ini bahwa perusahaan ini menggunakan stablecoin keluarga Trump untuk bermitra dengan perusahaan investasi asing.”

Para Senator menyampaikan keprihatinan lebih lanjut tentang upaya yang dilaporkan oleh Binance untuk mengurangi pengawasan regulasi:

Seiring dengan melonggarkan pengawasan terhadap industri di mana pelaku buruk telah melanggar undang-undang pencucian uang dan sanksi, tidak mengherankan bahwa Binance, yang telah mengakui mengutamakan pertumbuhan dan keuntungan sendiri atas kepatuhan terhadap hukum AS, ingin melonggarkan pengawasan yang diperlukan oleh penyelesaiannya.

Perjanjian pengakuan bersalah 2023 mengharuskan Binance untuk keluar dari pasar AS dan tunduk pada pengawasan bertahun-tahun oleh pemantau independen yang dipilih oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan dan Departemen Kehakiman. Mantan CEO Changpeng Zhao (CZ) juga mengaku bersalah dan menerima hukuman penjara empat bulan.

Kekhawatiran semakin meningkat dengan laporan terbaru bahwa keluarga Trump secara finansial terkait dengan operasi Binance. Para Senator mengutip informasi yang menunjukkan bahwa Binance mungkin memanfaatkan stablecoin yang didukung Trump, USD1, untuk memfasilitasi kemitraan baru dengan perusahaan investasi asing.

Melihat perkembangan ini, para Senator menuntut rincian tentang tindakan Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk menegakkan ketentuan penyelesaian Binance, status keluarnya dari pasar AS, dan komunikasi apapun yang melibatkan kemungkinan pengampunan untuk Zhao atau diskusi tentang USD1. Sementara para kritikus kripto berpendapat bahwa pemerintah melemahkan penegakan hukum, yang lain memperingatkan bahwa regulasi yang terlalu agresif dapat menghalangi kepemimpinan Amerika dalam inovasi blockchain.