Binance Bergabung dengan India dalam Operasi Berisiko Tinggi untuk Memecahkan ‘Ketamelon’

Serangan Cyber India Bertabrakan Dengan Blockchain—Kerajaan Gelap Hancur

Binance berbagi pada 21 Agustus bahwa pihaknya membantu Biro Pengawasan Narkotika India (NCB) dan Dewan Keamanan Data India (DSCI) dalam membongkar “Ketamelon,” jaringan narkoba darknet yang paling canggih di negara tersebut. Operasi ini mengungkap Edison Babu, mantan insinyur berbasis di Kerala, sebagai dalang dari sebuah kerajaan narkoba yang beroperasi di bawah kedok bisnis e-commerce. Beberapa hari sebelumnya, pada 19 Agustus, Binance menjelaskan dalam posting blog keterlibatannya dalam “Operation Melon,” di mana mereka menyoroti pentingnya kerjasama pertukaran dalam memerangi kejahatan digital. Bursa kripto tersebut menekankan:

Penggulingan bersejarah ini menawarkan pandangan tentang bagaimana perdagangan narkoba berevolusi di era blockchain, dan bagaimana kepatuhan kolaboratif bisa menjadi garis pertahanan yang tangguh melawan ancaman baru yang muncul.

Binance juga memberikan rincian tentang kehidupan tersembunyi Babu dan logistik jaringan tersebut. Otoritas mengonfirmasi bahwa lebih dari 600 paket narkoba didistribusikan di seluruh India melalui layanan pos dan kurir. Paket-paket ini terkait kembali ke pemasok internasional, termasuk sumber yang bernama “Gunga Din.” Ketika para penyelidik mendekat, mereka menemukan obat-obatan senilai lebih dari $120,000, aset kripto senilai kira-kira $80,000, perangkat elektronik, dan bahan kemasan. Babu, yang pernah bekerja di bidang teknik dan sempat menjalankan restoran di Aluva, menggunakan komunikasi terenkripsi, pasar darknet, dan Tails OS untuk menyembunyikan aktivitasnya. Pembayaran dilakukan dalam mata uang digital yang memfokuskan privasi seperti monero, namun para penyelidik menyusun aktivitas blockchain dengan dukungan pertukaran.

NCB mencatat bahwa keberhasilan bergantung pada upaya intelijen cyber dan keuangan yang terkoordinasi. Blog tersebut menekankan: “Sebagai bagian dari penyelidikan, DSCI dan penegakan hukum India berkolaborasi dengan mitra global, termasuk Binance dan platform digital lainnya, untuk menganalisis aktivitas kripto yang terkait dengan jaringan tersebut.” Ditambahkan lebih lanjut:

Tim kepatuhan dan investigasi Binance menyediakan intelijen dompet dan dukungan analitik untuk membantu mengidentifikasi para tersangka.

Nils Andersen-Röed, kepala global Unit Intelijen Keuangan Binance, menegaskan kembali bahwa bahkan alat privasi tidak dapat sepenuhnya menyembunyikan aktivitas, karena “kriminal mungkin beroperasi dalam bayang-bayang darknet dan menggunakan koin privasi berpikir bahwa mereka tak terlihat, tetapi mereka akhirnya meninggalkan jejak digital.” Sementara para kritikus menekankan risiko yang ditimbulkan oleh kripto, para pendukung berpendapat bahwa kasus ini menunjukkan sifat gandanya: dapat disalahgunakan, namun dengan transparansi dan kolaborasi pertukaran, juga dapat menjadi alat penegakan hukum yang kuat.