Pada hari Senin, Barron’s melaporkan bahwa Anchorage Digital, lembaga keuangan yang berfokus pada cryptocurrency, diduga mendapat pengawasan dari divisi khusus di dalam Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.
Barron’s: Anchorage Digital Subjek Investigasi Keamanan Dalam Negeri
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Laporan Mengklaim Anchorage Digital Menghadapi Penyelidikan DHS
El Dorado Task Force (EDTF), unit kejahatan keuangan yang menargetkan aliran uang ilegal, dikabarkan sedang menyelidiki bank tersebut. Koresponden Barron, Rebecca Ungarino, pertama kali mengungkapkan penyelidikan itu pada 14 April, meskipun dia menekankan bahwa “sifat penyelidikan yang sebelumnya tidak dilaporkan masih tidak jelas.”
Ungarino lebih lanjut menyatakan bahwa baik Anchorage maupun pejabat Keamanan Dalam Negeri tidak memberikan pernyataan ketika diminta klarifikasi. Diluncurkan pada tahun 2017 oleh pendiri bersama Diogo Mónica dan Nathan McCauley, perusahaan yang berbasis di San Francisco ini beroperasi secara global, dengan pusat-pusat di New York, Porto, Singapura, dan Sioux Falls.
Anchorage memegang kehormatan sebagai bank aset digital pertama yang diberi piagam federal di AS, yang disahkan oleh Kantor Pengawas Mata Uang (OCC) pada tahun 2021. Pada tahun yang sama, Dinas Marshals AS mengikutsertakan Anchorage untuk mengamankan mata uang kripto yang disita bersama para kontraktor Bitgo dan Coinbase.
Divisi Cyber yang berdiri sendiri dari EDTF mengkhususkan diri dalam pelanggaran digital dan transaksi yang terhubung dengan blockchain. Catatan umum menunjukkan bahwa gugus tugas ini telah berkontribusi dalam membongkar operasi yang melibatkan penipuan berbasis kripto, pasar online rahasia, dan skema pembiayaan ilegal. Di antara targetnya adalah Empire Market, sebuah platform darknet yang terlibat dalam pertukaran ilegal senilai $430 juta, yang berujung pada penyitaan mata uang dan aset digital senilai $75 juta.
