Bursa kripto global terkemuka menghadapi bahaya hukum yang meningkat di Filipina setelah dituduh secara ilegal menargetkan pengguna dan melanggar aturan kepatuhan aset digital baru yang ketat.
Badan Pengawas Keuangan Filipina Menandai 10 Bursa Kripto yang Melanggar Regulasi Aset Digital Baru
DITULIS OLEH
BAGIKAN
SEC Filipina Menandai Bursa Kripto Besar yang Beroperasi Secara Ilegal di Negara Ini
Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC) menerbitkan nasihat pada 4 Agustus, memperingatkan investor tentang platform kripto lepas pantai yang tidak terdaftar yang terus melayani pengguna Filipina. Regulator memperingatkan bahwa sejumlah penyedia layanan aset digital beroperasi di negara tersebut tanpa otorisasi yang tepat. Platform-platform ini, menurut SEC Filipina, menawarkan layanan perdagangan kripto yang melanggar persyaratan kepatuhan yang baru diterapkan. Nasihat tersebut menekankan:
Aturan ini berlaku untuk setiap orang atau entitas yang menawarkan, mempromosikan, atau memfasilitasi akses ke tempat perdagangan aset kripto atau layanan perantaraan seperti pembelian, penjualan, dan perdagangan derivatif aset kripto.
Nasihat tersebut mengidentifikasi 10 bursa yang saat ini melanggar peraturan sekuritas domestik: OKX, Bybit, Mexc, Kucoin, Bitget, Phemex, Coinex, Bitmart, Poloniex, dan Kraken. Semua sedang aktif mempromosikan layanan atau tetap sepenuhnya dapat diakses oleh pengguna di Filipina meskipun tidak memiliki lisensi yang diterbitkan SEC di bawah Surat Edaran Memorandum No. 4 dan No. 5, yang mulai berlaku pada Juli 2025.
Regulator juga mengatakan bursa kripto lain mungkin juga melanggar, mencatat: “Daftar ini tidak lengkap. Platform lain yang menawarkan layanan serupa kepada publik Filipina tanpa pendaftaran atau persetujuan SEC juga dianggap beroperasi melanggar undang-undang sekuritas Filipina.”
Setelah pemblokiran geografis sebelumnya dari Binance, SEC Filipina mengungkapkan bahwa beberapa platform lain tetap dapat diakses dan terlibat dalam kegiatan pemasaran yang tidak sah yang ditujukan untuk penduduk Filipina. Regulator tersebut menekankan:
Mereka terus menawarkan atau memasarkan layanan aset kripto kepada publik Filipina tanpa pendaftaran atau lisensi yang diperlukan.
Di luar kekhawatiran perlindungan investor, SEC Filipina menekankan risiko nasional yang lebih luas yang ditimbulkan oleh aktivitas kripto yang tidak diatur. Karena entitas-entitas ini beroperasi di luar cakupan Undang-Undang Anti-Pencucian Uang (AMLA), mereka tidak tunduk pada kontrol kepatuhan seperti uji tuntas pelanggan, pencatatan, atau pelaporan transaksi mencurigakan. SEC memperingatkan bahwa kurangnya pengawasan ini dapat memungkinkan pembiayaan ilegal lintas batas dan meningkatkan kerentanan negara terhadap daftar abu-abu. Tindakan penegakan hukum dapat mencakup perintah penghentian dan penghentian, proses pidana, dan koordinasi dengan perusahaan teknologi untuk mengurangi paparan. Sebagai tanggapan, beberapa pendukung kripto mendesak regulator untuk mengadopsi pendekatan kepatuhan yang lebih kolaboratif untuk mendorong inovasi dan keterlibatan yang lebih aman dalam sektor aset digital.
