Sebuah badan anti-korupsi Nigeria membekukan rekening bank (lebih dari $330.000) milik pengguna cryptocurrency yang dicurigai di platform global seperti Kucoin dan Bybit. Badan tersebut percaya bahwa pengguna ini memanipulasi mata uang Nigeria (naira) melalui aktivitas perdagangan mereka. Pertukaran tersebut juga dituduh gagal mematuhi peraturan anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Badan Nigeria Dapat Izin untuk Membekukan $330,000 di Rekening Bank Pengguna Crypto
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Pemegang Rekening Bank Dituduh Perdagangan Valuta Asing Ilegal
Sebuah badan anti-korupsi Nigeria, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC), telah dilaporkan diberi persetujuan oleh pengadilan untuk membekukan rekening bank yang memegang lebih dari $330.000 (NGN548,6 juta) milik pengguna cryptocurrency yang dicurigai. Badan tersebut berargumen bahwa rekening-rekening bank tersebut berkontribusi pada penurunan yang berlangsung pada mata uang lokal.
Rekening-rekening bank yang terpengaruh diyakini dimiliki oleh pengguna cryptocurrency yang berdagang di platform global seperti Kucoin dan Bybit. EFCC, yang juga menargetkan Binance, berpendapat bahwa dana yang dibekukan digunakan oleh pedagang cryptocurrency yang dicurigai terlibat dalam manipulasi harga.
Okoro Philip, seorang penyelidik EFCC, langsung menyalahkan pedagang cryptocurrency di Bybit dan Kucoin atas depresiasi naira. Dalam dokumen pengadilan tertanggal 3 September, Okoro menuduh pemilik rekening bank melakukan perdagangan valuta asing dan cryptocurrency secara ilegal. Dia juga mengkritik Kucoin dan Bybit karena gagal mematuhi peraturan anti-pencucian uang yang wajib.
“Bybit adalah platform cryptocurrency di mana pertukaran USDT (dolar digital) ke mata uang lainnya, termasuk naira, berlangsung. Satu USDT kira-kira setara dengan satu dolar Amerika Serikat (USD). Nilai tukar yang ditentukan oleh pengguna cryptocurrency ini berdampak buruk pada nilai naira dengan secara artifisial menurunkan nilainya,” kata penyelidik EFCC.
EFCC Menuduh Hasil Kejahatan Diperdagangkan di Pertukaran yang Disebutkan
Sementara itu, EFCC menuduh bahwa hasil dari kegiatan kriminal dan dana yang ditujukan untuk teroris diperdagangkan di platform bursa cryptocurrency yang dituduh.
Laporan tentang penargetan ulang badan anti-korupsi terhadap bursa cryptocurrency global muncul beberapa hari setelah Bank Sentral Nigeria (CBN) mengintervensi untuk menghentikan penurunan naira. Sebagaimana dilaporkan oleh Bitcoin.com News, CBN baru-baru ini menjual dolar AS ke bureaux de change dengan harga lebih rendah dari pasar valuta asing resmi.
Intervensi tersebut terjadi setelah berminggu-minggu depresiasi terus-menerus naira, yang menurut pengamat disebabkan oleh lonjakan permintaan untuk dolar AS. Sejak awal tahun, naira telah terdepresiasi sekitar 70%. Beberapa pengamat percaya penurunan ini akan terus berlanjut kecuali negara ini membatasi permintaan untuk dolar AS.
Apa pendapat Anda tentang cerita ini? Bagikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah.
