AUSTRAC, pengawas layanan keuangan Australia, telah menyatakan kekhawatiran bahwa beberapa penyedia ATM kripto mungkin tidak memiliki langkah-langkah anti pencucian uang dan kontra-terorisme yang memadai.
Australia Menindak Lanjuti ATM Kripto, Mengutip Langkah AML dan CTF yang Tidak Memadai
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Kelompok Tugas Mengidentifikasi Tren yang Mengkhawatirkan
Pengawas industri layanan keuangan Australia, AUSTRAC, mengklaim bahwa beberapa penyedia ATM kripto “mungkin tidak memiliki pemeriksaan anti pencucian uang dan kontra-terorisme (AML/CTF) yang tepat.” CEO pengawas, Brendan Thomas, mengatakan bahwa sebuah kelompok tugas yang didirikan untuk menilai risiko yang terkait dengan ATM kripto telah mengidentifikasi “tren yang mengkhawatirkan dan indikator aktivitas mencurigakan,” termasuk transaksi penipuan.
Dalam sebuah pernyataan tanggal 31 Maret pernyataan, AUSTRAC menyiratkan bahwa meningkatnya jumlah ATM—dari 23 pada tahun 2019 menjadi 1.600 pada tahun 2025—memerlukan peningkatan pengawasan. Menurut pernyataan tersebut, sebagian besar ATM baru dipasang oleh bursa aset digital. Mayoritas besar transaksi melibatkan setoran tunai untuk membeli bitcoin (BTC).
Pengungkapan AUSTRAC bahwa penyedia ATM kripto tidak memiliki langkah-langkah AML dan CTF yang memadai datang beberapa minggu setelah Thomas mengumumkan bahwa entitas kripto akan diwajibkan untuk menyediakan informasi transaksi keuangan. Seperti yang dilaporkan oleh Bitcoin.com News, persyaratan ini juga berlaku untuk penyedia ATM kripto.
Menjelaskan keputusan AUSTRAC untuk meningkatkan fokusnya pada operator ATM, Thomas, yang sebelumnya berjanji untuk mengejar entitas yang tidak memenuhi kewajiban mereka, mengatakan:
“Kami ingin memastikan penyedia ATM kripto memiliki praktik yang kuat untuk meminimalkan risiko bahwa mesin mereka dapat digunakan untuk mencuci uang kotor atau menipu dan menipu orang yang tidak bersalah. Kami akan terus bekerja dengan industri untuk meningkatkan standar, tetapi kami juga akan mengambil tindakan terhadap operator yang tidak patuh.”
Seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh Bitcoin.com News, AUSTRAC telah mengembangkan materi untuk membantu bursa cryptocurrency mengidentifikasi risiko kejahatan keuangan. Kepada pengguna, pengawas mendesak mereka untuk melaporkan aktivitas mencurigakan atau penipuan yang melibatkan ATM kripto ke anti-penipuan.
