Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia telah mengumumkan bahwa pertukaran mata uang kripto peer-to-peer akan diwajibkan untuk menangkap informasi pengguna mulai 31 Maret 2026.
AUSTRAC Memperketat Pengawasan pada Pertukaran Kripto, Memperingatkan Tindakan Penegakan Hukum
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Melaporkan Transaksi Mencurigakan
Badan keuangan Australia yang bertanggung jawab untuk memantau transaksi mengatakan penyedia layanan aset virtual seperti pertukaran mata uang kripto peer-to-peer dan penyedia layanan kustodian akan diwajibkan untuk menangkap informasi pengguna mulai 31 Maret 2026. Selain itu, entitas ini juga akan diwajibkan untuk melaporkan informasi transaksi keuangan dan hal-hal mencurigakan ke Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC).
Dalam tanggapan email terhadap pertanyaan dari Bitcoin.com News, badan ini mengatakan persyaratan ini akan berlaku untuk lebih dari 400 penyedia pertukaran mata uang digital yang terdaftar dengannya. Ini juga berlaku untuk “subset yang lebih kecil” yang menyediakan layanan mesin teller otomatis cryptocurrency (CATM).
“Mulai 31 Maret 2026, kewajiban ini akan berlaku untuk penyedia layanan aset virtual jika mereka menawarkan layanan dalam pertukaran aset digital ke aset digital, transfer aset digital, penjagaan (custodian) atau layanan keuangan dalam penawaran aset virtual. Layanan semacam ini umumnya disebut sebagai pertukaran peer-to-peer, penjagaan dompet, dan penawaran koin awal,” kata AUSTRAC.
Di bawah Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Pembiayaan Anti-Terorisme 2006 (AML/CTF Act), penyedia layanan aset virtual juga diwajibkan untuk memiliki “sistem, kontrol, dan tata kelola yang sesuai.” AUSTRAC, yang telah menargetkan entitas yang salah sebelumnya, memperingatkan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan cryptocurrency yang gagal mematuhi ketentuan dari AML/CTF Act.
106 Entitas Diberi Pengingat
Dalam pembaruan tanggal 17 Februari, AUSTRAC mengungkapkan bahwa mereka telah mengambil tindakan terhadap 13 penyedia remiten dan pertukaran mata uang digital. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya mengalami pembatalan, penangguhan, atau penolakan pembaruan pendaftarannya. Selain itu, sejak Januari 2024, badan ini telah mengeluarkan pengingat kepada 106 entitas di semua sektor mengenai kewajiban mereka. Namun, CEO badan tersebut, Brendan Thomas berjanji akan mengejar mereka yang belum mematuhi.
“Bisnis yang bekerja di bidang ini dan tidak memenuhi kewajiban mereka dapat berharap untuk mendengar dari kami,” kata CEO tersebut.
Sementara itu, AUSTRAC menjelaskan bahwa pihaknya bukan badan yang bertanggung jawab untuk mengatur mata uang kripto tertentu. Sebaliknya, pihaknya hanya mengatur penyedia pertukaran mata uang digital Australia yang menukarkan mata uang kripto dengan mata uang fiat. Badan tersebut menambahkan bahwa mereka telah melakukan ini sejak April 2018.
