AUSTRAC Memerintahkan Binance Australia untuk Menunjuk Auditor Atas Kegagalan AML

Peringatan untuk Pertukaran Global

Badan intelijen keuangan dan anti pencucian uang Australia, AUSTRAC, telah memerintahkan Binance Australia untuk menunjuk auditor eksternal setelah mengidentifikasi “kekhawatiran serius” dengan kontrol AML/CTF pertukaran kripto tersebut. Arahan ini datang setelah tinjauan regulasi terhadap Investbybit Pty Ltd, cabang lokal dari pertukaran kripto terpusat terbesar di dunia.

Menurut rilis media, keputusan ini dipicu oleh beberapa kegagalan yang diduga dilakukan oleh Binance Australia. CEO AUSTRAC Brendan Thomas menyoroti kajian independen perusahaan baru-baru ini, yang ia katakan “terbatas dalam cakupannya” relatif terhadap ukuran, tawaran bisnis, dan profil risiko Binance.

AUSTRAC juga mengangkat kekhawatiran tentang kurangnya pengawasan dan sumber daya lokal, serta pergantian staf yang tinggi. Masalah-masalah ini membuat badan tersebut mempertanyakan kecukupan keseluruhan dari tata kelola AML/CTF Binance di negara ini.

Thomas menekankan bahwa meskipun pelaku global seperti Binance mungkin tampak memiliki banyak sumber daya, mereka harus menyesuaikan sistem mereka dengan persyaratan regulasi lokal. “Jika mereka tidak memahami risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme lokal, mereka gagal memenuhi kewajiban AML/CTF mereka di Australia,” ujarnya.

Kepala AUSTRAC juga mengingatkan semua pertukaran mata uang digital untuk tetap waspada terhadap transaksi mencurigakan, terutama yang terkait dengan penipuan, kejahatan siber, dan pendanaan terorisme. Ia menyatakan:

Saya mengingatkan semua pertukaran mata uang digital untuk tetap waspada terhadap transaksi yang menunjukkan perilaku mencurigakan, termasuk pencucian uang melalui penipuan dan kejahatan siber serta pendanaan terorisme – potensi untuk aktivitas ini jauh lebih tinggi untuk pertukaran global.

Binance Australia diberi waktu 28 hari untuk mencalonkan auditor eksternal untuk pertimbangan dan pemilihan AUSTRAC.

Sejak awal tahun ini, AUSTRAC telah memperketat kontrol pada pertukaran kripto dan telah mengambil tindakan penegakan terhadap entitas yang diduga gagal mematuhi persyaratan tertentu. Misalnya, Bitcoin.com News melaporkan pada bulan Mei bahwa AUSTRAC telah mendenda pertukaran kripto Cointree karena diduga gagal mengajukan laporan masalah mencurigakan tepat waktu.

Sebelumnya, badan tersebut mengambil tindakan terhadap 13 penyedia remitansi dan pertukaran mata uang digital. Mulai Maret 2026, AUSTRAC akan mewajibkan entitas kripto untuk mengumpulkan data pengguna serta melaporkan informasi transaksi keuangan.