AUSTRAC Denda Bursa Kripto Cointree karena Kegagalan Pelaporan

Cointree Didenda Meski Melaporkan Diri Sendiri

Badan intelijen keuangan Australia, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC), telah mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran sebesar $75,120 kepada bursa cryptocurrency Cointree karena gagal mengirimkan laporan masalah mencurigakan (SMR) tepat waktu. Badan tersebut mengeluarkan pemberitahuan setelah Cointree secara sukarela mengungkapkan bahwa mereka tidak memenuhi kerangka waktu pelaporan yang ditentukan oleh Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (AML/CTF).

CEO AUSTRAC Brendan Thomas membenarkan langkah tersebut, dengan mengatakan bursa yang tidak patuh menutup kesempatan bagi agensinya untuk menangani aktivitas yang mencurigakan tersebut.

“SMR memberikan informasi kepada AUSTRAC dan mitra penegak hukum kami tentang dugaan penyalahgunaan sistem keuangan, dan informasi ini kemudian memicu banyak penyelidikan kriminal setiap tahun,” kata Thomas mengatakan.

Sambil mengakui keputusan Cointree untuk melaporkan sendiri pelanggaran tersebut, Thomas memperingatkan bahwa bursa crypto tersebut akan dikenai respons regulasi yang jauh lebih serius jika tidak mengambil “langkah proaktif untuk memperbaiki sistem dan kontrolnya untuk memastikan kepatuhan di masa depan.”

Keputusan badan Australia untuk bertindak terhadap Cointree terjadi beberapa bulan setelah AUSTRAC bertindak terhadap 13 penyedia remitansi dan bursa mata uang digital yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang AML/CTF. Pada saat itu, Thomas memperingatkan bursa yang tidak patuh bahwa AUSTRAC akan menghubungi.

Di bawah peraturan Australia, bisnis yang diatur harus mengirimkan SMR dalam kerangka waktu tertentu: dalam tiga hari kerja untuk dugaan pencucian uang dan dalam 24 jam untuk dugaan pendanaan terorisme. Kegagalan untuk melakukannya dianggap sebagai pelanggaran.

Sementara itu, Thomas mengungkapkan bahwa menangani apa yang ia sebut sebagai “risiko tinggi” sektor aset digital adalah prioritas regulasi AUSTRAC. Dia mendesak entitas yang belum mengirimkan SMR untuk mengambil langkah segera untuk menyelesaikannya.

“Jika Anda tidak mengirimkan SMR tepat waktu, kemungkinan sistem Anda tidak memadai. Sangat penting bahwa semua bisnis yang diatur memastikan mereka memiliki sistem dan kontrol yang tepat untuk memenuhi kewajiban AML/CTF mereka,” kata Thomas.