Pemerintah AS berupaya menyita jutaan kripto dari akun Binance, menuduh penipuan melalui kawat dan pencucian uang terkait skema investasi palsu.
AS Menyita Jutaan dalam Crypto yang Terhubung dengan Binance—Feds Membongkar Jaringan Penipuan Global
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Pemerintah AS Bergerak untuk Menyita Kripto yang Disita dari Akun Binance
Pemerintah AS telah memulai tindakan penyitaan sipil terhadap kepemilikan cryptocurrency yang disita dari akun Binance, menuduh keterlibatan mereka dalam penipuan melalui kawat dan pencucian uang. Kasus ini, diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Massachusetts pada 19 Februari, melibatkan aset digital yang disita pada Oktober tahun lalu. Keluhan tersebut mencantumkan beberapa cryptocurrency, secara kolektif disebut sebagai Properti Tergugat:
7.23918814 BTC, 105.75351403 ETH, 636.11899592 AVAX, 14120.995091 USDT, 2,380,467,906.17 SHIB, dan 319008151.01 PEPE disita dari akun Binance yang terkait dengan User ID XXXXX3280, pada atau sekitar 25 Oktober 2024.
Menurut pernyataan bersumpah oleh Agen Khusus Katrina P. Caulfield dari U.S. Secret Service, dana cryptocurrency dilacak ke kegiatan penipuan yang menyamar sebagai platform investasi bernama Trade Propel.
Keluhan tersebut merinci bagaimana korban tergoda melalui grup Facebook bernama “Financial Independence Forum,” di mana mereka diyakinkan untuk berinvestasi dalam apa yang tampaknya merupakan peluang perdagangan cryptocurrency yang menguntungkan. Salah satu korban, yang diidentifikasi sebagai Korban-1, mentransfer 1.33 BTC di bawah panduan individu yang menggunakan nama “Tom Sheldon Haley.” Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa situs web Trade Propel adalah palsu, secara salah mengaitkan dirinya dengan lembaga keuangan yang sah, dan ditandai dalam beberapa laporan penipuan.
Pemerintah menegaskan bahwa aset yang disita adalah hasil dari penipuan melalui kawat dan terlibat dalam skema pencucian uang. Dana tersebut dipindahkan melalui berbagai dompet perantara sebelum disetorkan ke akun Binance yang terdaftar atas nama Avwerosuo Omokri, yang terhubung dengan paspor Nigeria.
Berkas penyitaan tersebut meminta perintah pengadilan untuk secara resmi menyita aset dan mendistribusikannya sesuai dengan hukum federal, dengan menyebutkan kebutuhan untuk membongkar skema penipuan yang mengeksploitasi platform cryptocurrency. Dokumen pengadilan menyatakan:
Pengadilan ini telah menemukan kemungkinan alasan untuk penyitaan Properti Tergugat.
