Seorang pendiri bursa cryptocurrency Rusia, Gotbit, telah diekstradisi ke AS untuk menghadapi tuduhan penipuan dan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar.
AS Menuduh Pendiri Gotbit, Aleksei Andriunin, dengan Penipuan Kabel dan Manipulasi Pasar
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Kode untuk Transaksi Crypto Wash Trading
Aleksei Andriunin, 26, pendiri bursa cryptocurrency Gotbit, telah diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan memanipulasi pasar cryptocurrency atas nama klien. Sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kantor Kejaksaan A.S. untuk Distrik Massachusetts mengatakan bahwa Andriunin, yang ditangkap di Portugal pada 8 Oktober 2023, membuat penampilan awal di pengadilan pada 25 Februari.
Sebuah dewan juri federal di Boston kemudian mendakwa Andriunin, seorang warga negara Rusia, dengan tuduhan termasuk penipuan dan konspirasi untuk melakukan manipulasi pasar dan penipuan. Dewan juri juga mendakwa Gotbit dan dua direktur, Fedor Kedrov dan Qawi Jalili.
Dalam pernyataan tersebut, pejabat AS menuduh pendiri Gotbit menyediakan layanan manipulasi pasar untuk beberapa perusahaan cryptocurrency, termasuk yang berbasis di Amerika Serikat. Ditambahkan bahwa pendiri Gotbit telah mengakui mengembangkan kode untuk “wash trade” cryptocurrency untuk secara artifisial meningkatkan volume perdagangan cryptocurrency yang “terdaftar” di Coinmarketcap.
Bersama dengan karyawan Gotbit, Andriunin dikatakan telah memasarkan dan kemudian menghasilkan jutaan dolar untuk layanan yang diberikan.
“Andriunin dan karyawan Gotbit, termasuk Jalili (direktur penjualan Gotbit) dan Kedrov (direktur pembuatan pasar Gotbit), diduga memasarkan taktik wash trading ini kepada calon klien dan menjelaskan bagaimana Gotbit menggunakan banyak akun untuk menghindari deteksi wash trade di blockchain publik. Gotbit diduga melakukan wash trade senilai jutaan dolar atas nama klien dan menerima puluhan juta dolar dalam hasil dalam kaitannya dengan layanan penipuan ini. Diduga bahwa Andriunin mentransfer jutaan dolar dari hasil Gotbit ke akun Binance pribadinya,” kata pernyataan Kejaksaan AS.
Atas tuduhan penipuan kawat, Andriunin menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga $250,000 ‘atau dua kali keuntungan kotor atau kerugian dari pelanggaran, restitusi dan penyitaan.’ Untuk konspirasi melakukan manipulasi pasar dan penipuan kawat, pendiri Gotbit menghadapi lima tahun penjara dan hingga tiga tahun pelepasan diawasi.
