AS Menjatuhkan Vonis Penjara pada Warga Negara India atas Skema Pencucian Kripto Senilai $20 Juta

Skema Pencucian Mata Uang Kripto Berakhir dengan Hukuman Penjara

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 17 Januari bahwa Anurag Pramod Murarka, seorang warga negara India berusia 30 tahun, telah dijatuhi hukuman 121 bulan penjara atas keterlibatannya dalam konspirasi pencucian uang berbasis mata uang kripto. Hakim Distrik AS Gregory Van Tatenhove menjatuhkan hukuman tersebut setelah operasi Murarka, yang memfasilitasi pencucian lebih dari $20 juta dari hasil mata uang kripto yang terkait dengan kegiatan kriminal. Murarka, menggunakan alias seperti “elonmuskwhm” dan “la2nyc,” beroperasi sebagai penjual mata uang virtual internasional pada platform darknet, menggunakan komunikasi terenkripsi untuk mengoordinasikan transaksi terlarang.

DOJ mengungkapkan bahwa operasi Murarka berpusat pada transaksi mata uang kripto untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh melalui kejahatan seperti peretasan dan perdagangan narkoba. Setelah menetapkan nilai tukar dengan kliennya, Murarka menginstruksikan mereka untuk mengirim mata uang kripto ke alamat dompet tertentu. DOJ menjelaskan:

Setelah nilai tukar telah ditetapkan, Murarka, yang berada di India, mengarahkan pelanggannya untuk mengirim mata uang kripto ke alamat mata uang kripto tertentu. Murarka kemudian bekerja melalui operasi hawala yang rumit dan telah diatur sebelumnya yang berasal dari India untuk mengatur pengiriman uang tunai kepada karyawannya di Amerika Serikat.

“Jaringan pegawai Murarka di seluruh Amerika Serikat dan luar negeri akan mengumpulkan uang tunai dari koneksi hawala Murarka dan kemudian mengemas uang tunai tersebut dalam berbagai cara, termasuk di antara halaman buku dan disegel dalam beberapa amplop, sebelum mengirimkan uang tunai kepada pelanggan,” lanjut Departemen Kehakiman. Proses ini memungkinkan dia memanfaatkan anonimitas mata uang kripto sambil mengelola jaringan hawala-nya untuk distribusi uang tunai.

Setelah penangkapannya, FBI mengambil alih operasi pencucian mata uang kripto Murarka untuk membongkar jaringan tersebut lebih lanjut. Operasi penyamaran tersebut berhasil memulihkan jutaan hasil mata uang kripto, mencegah pengambilalihan akun keuangan, dan menyita narkoba palsu serta peralatan. “Terdakwa memberikan bantuannya kepada banyak penjahat lainnya saat mereka mencoba menyembunyikan uang curian mereka dan hasil obat terlarang,” kata Jaksa AS Carlton S. Shier, IV. DOJ menyoroti bahwa Murarka harus menjalani setidaknya 85% dari hukumannya dan akan tetap berada di bawah pengawasan masa percobaan selama tiga tahun setelah dibebaskan.