Dua individu telah ditangkap karena menyusun pencurian cryptocurrency skala besar, mencuri lebih dari 4.100 bitcoin. Operasi pencucian uang mereka yang kompleks melibatkan penggunaan beberapa mixer dan VPN untuk menutupi jejak mereka. Dengan dana yang dicuri, mereka hidup mewah, membeli mobil mewah dan barang-barang mewah lainnya.
AS Mendakwa Dua Orang dalam Skema Pencurian Bitcoin dan Pencucian Senilai $260 Juta
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Penipuan Cryptocurrency Senilai $230 Juta Terungkap, Dua Orang Didakwa
Kantor Jaksa AS untuk Distrik Columbia mengumumkan pada hari Kamis bahwa dua individu telah didakwa “dengan konspirasi untuk mencuri dan mencuci lebih dari $230 juta dalam cryptocurrency dari seorang korban di Washington, D.C.” Malone Lam, 20, dari Miami, dan Jeandiel Serrano, 21, dari Los Angeles, telah ditangkap dan menghadapi tuduhan terkait penipuan cryptocurrency skala besar.
Menurut dakwaan:
Para konspirator akan secara curang mendapatkan akses ke akun cryptocurrency korban dan kemudian mentransfer dana korban ke dalam kepemilikan mereka.
“Mereka mencuci hasilnya, termasuk dengan memindahkan dana melalui berbagai mixer dan pertukaran menggunakan ‘peel chains,’ dompet pass-through, dan jaringan pribadi virtual (VPN) untuk menutupi identitas sebenarnya mereka,” perinci Kantor Jaksa.
Cryptocurrency yang dicuri digunakan untuk membiayai gaya hidup yang mewah, pihak berwenang mencatat, menyatakan:
Lam dan Serrano kemudian diduga menghabiskan hasil pencucian cryptocurrency untuk perjalanan internasional, klub malam, mobil mewah, jam tangan, perhiasan, tas desainer, dan rumah sewaan di Los Angeles dan Miami.
Dalam satu kasus, Lam, Serrano, dan konspirator mereka menghubungi seorang korban di Washington, D.C., dan secara curang memperoleh lebih dari 4.100 bitcoin, yang bernilai lebih dari $230 juta pada saat itu. Hingga tulisan ini dibuat, bitcoin diperdagangkan pada harga $62,855, menaikkan nilai Bitcoin yang diperoleh secara curang menjadi sekitar $258 juta.
Apa pendapat Anda tentang penipuan cryptocurrency besar-besaran ini dan gaya hidup mewah yang didanainya? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah ini.
