Argentina Mendesain Protokol Forensik untuk Melawan Kejahatan Kripto

Argentina Menetapkan Protokol Forensik, Identifikasi, dan Penyitaan untuk Kejahatan Kripto

Argentina telah mengambil langkah lain untuk memberdayakan pegawai publiknya dalam memerangi kejahatan kripto. Kementerian Keamanan Negara baru-baru ini mengeluarkan Resolusi 117/2025, yang menggambarkan prosedur yang harus diikuti oleh pegawai publik, termasuk polisi dan pasukan keamanan federal, ketika berurusan dengan aset digital yang mungkin terkait dengan kejahatan.

Protokol yang sekarang harus diikuti oleh otoritas Argentina ini berupaya untuk menstandarisasi proses yang diperlukan untuk mencegah hilangnya atau perubahan aset digital dalam prosedur resmi.

Dalam hal yang sama, resolusi ini mengakui dan mengidentifikasi bahwa mata uang kripto adalah alat yang digunakan dalam skema pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karena itu, Kementerian Keamanan telah menetapkan perlunya memperkuat penelitian dan pelacakan aset-aset ini ketika mereka terlibat dalam kegiatan kriminal.

Dengan langkah ini, Argentina melompat ke garis depan Latam dalam hal penanganan kejahatan terkait kripto dan mengakui relevansi aset digital sebagai pengganti uang.

Dan dengan alasan yang baik: negara ini telah menjadi tempat beberapa penipuan kripto profil tinggi yang mempengaruhi ribuan orang, kebanyakan terkait dengan penipuan investasi dan skema Ponzi.

Kementerian Keamanan menyadari gelombang kejahatan kripto ini dan telah mempersiapkan serangkaian alat untuk memeranginya. Pada bulan Desember, kementerian menetapkan bahwa pasukan keamanan harus mencegah “perantara keuangan yang tidak sah melalui penggunaan aset kripto,” berjanji untuk melacak secara preventif perilaku kriminal yang mungkin berasal dari penggunaannya.

Baca lebih lanjut: Argentina untuk Memantau Dunia Maya dalam Memburu Pelaku Kejahatan Kripto

Pihak berwenang Argentina mencetak kemenangan besar dalam kasus kejahatan kripto tahun lalu. Pada bulan September, salah satu penyitaan kripto pertama dilakukan dalam operasi pencucian uang yang mencampurkan kegiatan penyelundupan ponsel dan kasino online ilegal.

Baca lebih lanjut: Penyitaan Stablecoin Pertama Dicatat di Argentina saat Pihak Berwenang Mengganggu Operasi Pencucian Uang

Juga, pada bulan Desember, lembaga penegak hukum Argentina meminta pembekuan 3,5 juta USDT yang terkait dengan Rainbowex, diduga skema Ponzi. Ini menandai pertama kalinya otoritas hukum Argentina berinteraksi langsung dengan Tether dalam kasus kriminal, mengeluarkan perintah untuk tujuan ini.

Baca lebih lanjut: Argentina Membekukan $3,5 Juta USDT yang Terkait dengan Rainbowex di Tengah Operasi Penyitaan Besar