Unit Informasi Keuangan Argentina (UIF) telah memutuskan untuk membekukan beberapa dompet mata uang kripto yang terkait dengan pendanaan terorisme asing. Pihak berwenang berfokus pada kelompok teroris Suriah yang dikenal sebagai Hay’et Tahrir Al-Sham dan dua tersangka terkait dengan tindakan ini.
Argentina Membekukan Dompet Kripto yang Terkait dengan Pembiayaan Terorisme
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Argentina Mengeluarkan Tindakan Pembekuan Administratif pada Dompet Cryptocurrency yang Diduga Mendanai Terorisme
Argentina kini menghadapi penggunaan dana mata uang kripto untuk mendanai terorisme. Unit Informasi Keuangan (UIF), pengawas pencucian uang dan anti-terorisme Argentina, telah mendeteksi penggunaan bursa mata uang kripto nasional yang berpotensi terhubung dengan pendanaan Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS), sebuah kelompok teroris Suriah yang memiliki kaitan dengan Al Qaeda.
Penyelidikan menunjukkan bahwa dua individu—seorang warga negara Rusia yang tinggal di Argentina dan seorang warga negara asing lainnya yang diidentifikasi oleh Departemen Keuangan AS dan Biro Nasional untuk Pencegahan Pendanaan Terorisme Israel (NBCTF)—dapat berkolaborasi dengan kelompok ini.
Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) baru-baru ini memiliki statusnya sebagai Organisasi Teroris Asing (FTO) dicabut oleh Departemen Luar Negeri AS; meskipun begitu, kelompok ini masih diakui sebagai organisasi teroris oleh kelompok anti-terorisme internasional.
Meskipun tidak ada indikasi bahwa dana ini akan digunakan untuk melakukan tindakan teroris di Argentina, negara ini diharuskan oleh Financial Action Task Force (FATF) untuk bertindak dalam kasus di mana terdapat risiko pendanaan terorisme internasional.
Tindakan ini diusulkan oleh UIF, yang menerima informasi dari dua sumber, satu lokal dan satu internasional, dan memberitahu seorang hakim federal, yang memvalidasi pembekuan administratif dana kripto tersebut.
Sumber lokal yang terkait dengan tindakan mengindikasikan bahwa “sebagai langkah pertama, diputuskan untuk membekukan semua dompet dan pergerakan dana yang telah dilakukan atau dicoba dilakukan olehnya, dan mulai sekarang, tindakan lain akan diperkuat dengan intervensi sistem peradilan.”
Sumber-sumber yang sama juga mengungkapkan bahwa dalam rantai transaksi dana ini, ada alamat-alamat yang berpotensi memiliki kaitan dengan organisasi ilegal lainnya, tanpa memberikan rincian lebih lanjut tentang subjek tersebut.
Baca lebih lanjut: AS Membuka Aksi Perampasan Sipil terhadap $2 Juta dalam Crypto yang Terkait dengan Hamas
