Sistem peradilan Argentina telah memerintahkan Tether, penerbit stablecoin USDT, untuk membekukan lebih dari $3,5 juta yang terkait dengan Rainbowex, operasi mega piramida yang diduga dan saat ini sedang dalam investigasi. Permintaan ini datang setelah pelaksanaan 22 surat perintah penggeledahan dan penahanan 10 individu yang terkait dengan operasi ini.
Argentina Membekukan $3,5 Juta dalam USDT yang Terhubung ke Rainbowex di Tengah Operasi Penyitaan Besar-Besaran
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Otoritas Argentina Mengeluarkan Perintah Penyitaan 3,5 Juta USDT Pada Rainbowex
Otoritas Argentina telah memerintahkan Tether, perusahaan di belakang USDT, untuk membekukan aset senilai $3,5 juta yang terkait dengan Rainbowex, sebuah skema piramida yang diduga telah mempengaruhi ribuan orang di Argentina. Langkah ini akan menjadi salah satu kali pertama sistem peradilan formal Argentina berinteraksi dengan Tether untuk menyelesaikan perintah pembekuan aset.
Tindakan ini dilakukan setelah operasi besar-besaran terhadap individu-individu yang terhubung dengan operasi Rainbowex. Prosedur yang terkoordinasi mengeksekusi 22 surat perintah penggeledahan dan mengakibatkan penahanan 10 individu sebagai bagian dari penyisiran di San Pedro. Juga, prosedur ini mendorong penerbitan dua surat perintah internasional waspada merah untuk dua individu asal Malaysia.
USDT, yang dikeluarkan secara terpusat oleh Tether, dapat diblokir melalui pemblokiran dompet yang menyimpan mata uang yang terkontaminasi. Keterlibatan sektor swasta menjadi kunci untuk mencapai tonggak ini, karena pertukaran seperti Lemon dan perusahaan seperti Chainalysis mendampingi upaya ini dengan dukungan teknis mereka.
Menurut sumber Argentina yang dekat dengan kasus ini, institusi-institusi ini “menyediakan semua informasi yang terkandung dalam basis data mereka, sebagai spesialis di bidang mereka untuk membantu dalam proses analisis data.”
Rainbowex mengaku sebagai platform nyata yang menggunakan transaksi dan pergerakan kripto untuk mengumpulkan imbal hasil tinggi bagi investornya. Namun, menurut penyelidikan, sistem ini adalah bagian dari loop tertutup tanpa koneksi ke blockchain publik. Ketika investor mencoba menutup akun mereka dan menarik penghasilan mereka, sistem menolak, dan di situlah masalah dimulai.
Penyelidikan masih berlangsung. Pihak berwenang telah menemukan bahwa orang-orang yang terkait dengan Rainbowex bahkan menyewa aktor untuk berperan sebagai direktur dalam acara-acara. Maurycy Lyczko, seorang warga negara Polandia, mengatakan bahwa ia dibayar $1.500 untuk partisipasinya dalam acara penghargaan di mana peserta yang paling aktif dan sukses diakui oleh komunitas.
Meningkatnya jenis skema piramida ini telah membuat otoritas waspada. Kementerian Keamanan baru-baru ini meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas ini, mencantumkannya sebagai bagian dari kejahatan yang tunduk pada kegiatan pencegahannya.
Baca lebih lanjut: Argentina Akan Berpatroli di Dunia Maya dalam Pencarian Penjahat Kripto
