Kepolisian Filipina telah menangkap 99 orang selama penggerebekan di sebuah pusat penipuan yang dicurigai di Kota Parañaque, mengungkap skema penipuan cryptocurrency dan romansa yang melibatkan pekerja asing dan lokal. Perusahaan tersebut tidak terdaftar dan memaksa karyawan dalam peran yang merugikan.
99 Ditangkap dalam Penggerebekan Tempat Penipuan Kripto di Filipina
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Kepolisian Filipina Membongkar Hub Penipuan Kripto, Menangkap 99 dalam Penggerebekan Besar
Kantor Polisi Wilayah Ibukota Nasional (NCRPO), sebuah divisi dari Kepolisian Nasional Filipina (PNP), mengungkapkan pada hari Kamis bahwa 99 pekerja ditangkap selama penggerebekan di sebuah hub penipuan kripto yang dicurigai di Kota Parañaque, Filipina.
Maj. Gen. Jose Melencio Nartatez, kepala NCRPO, melaporkan bahwa polisi menggerebek kantor Perusahaan AIA di Centrium Tower 1, Barangay Baclaran, menyusul laporan intelijen bahwa bisnis tersebut terlibat dalam penipuan cryptocurrency dan romansa. Di antara yang ditangkap adalah tiga tokoh utama: Nan Shan, manajer; Detu Su, pemilik; dan Wu Jian Bin, pengawas. Penggerebekan juga mengungkap 64 warga negara asing, termasuk orang China, Malaysia, dan lainnya, bersama 32 orang Filipina yang diduga bekerja sebagai perwakilan layanan pelanggan (CSRs) dalam operasi penipuan tersebut. Nartatez menyatakan:
Investigasi mengungkapkan bahwa perusahaan menggunakan CSRs mereka dalam secara curang memerankan karakter, seperti model kaya yang akan memikat korban potensial untuk berinvestasi dalam platform exchange/perdagangan cryptocurrency yang dimanipulasi, dengan niat penipuan.
Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut tidak terdaftar dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina. Karyawan Filipina mengklaim mereka dipaksa untuk berpartisipasi dalam penipuan dan dipaksa dalam peran yang merugikan, Nartatez menjelaskan, menyatakan:
Saat melakukan penyelidikan kepada mereka, warga negara Filipina menyatakan bahwa mereka (CSRs) dipaksa untuk bekerja sebagai penipu, sementara para model dipaksa untuk berpakaian dengan cara yang menggoda dan melakukan tindakan yang mengundang syahwat, yang akan CSRs perankan agar dapat menarik korban potensial mereka.
Tuduhan berdasarkan Cybercrime Prevention Act tahun 2012 dan Securities Regulations Code dari Filipina sedang disiapkan terhadap mereka yang terlibat.
Apa pendapat Anda tentang operasi penipuan kripto ini? Beri tahu kami di bagian komentar di bawah.
