Dua warga negara Tiongkok ditangkap di Thailand pada 5 Februari, setelah operasi gabungan Thailand-Tiongkok menyita $2,5 juta dalam bentuk USDT dan aset lain senilai lebih dari $100.000.
$2,5 Juta dalam Aset Kripto Disita dalam Penggerebekan Penipuan di Thailand
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Dalang Penipuan Terkait Perdagangan Manusia
Operasi gabungan baru-baru ini oleh penegak hukum Thailand dan Tiongkok menghasilkan penyitaan USDT stablecoins senilai $2,5 juta (84 juta baht) dari dua dalang penipuan Tiongkok. Satu laporan mengatakan bahwa kedua orang tersebut, Ye Wanyou, 29, dan Li Weijia, 30, awalnya menolak penangkapan sebelum berhasil dilumpuhkan oleh petugas yang menggerebek kediaman mewah mereka pada 5 Februari.
Selain aset digital, petugas dari Kantor Polisi Huamark dan Satgas Kejahatan Dunia Maya juga menyita aset senilai $114,285 dan lebih dari $11,430 dalam bentuk tunai. Sebelum penggerebekan, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra dilaporkan telah menginstruksikan pejabat polisi tertinggi, termasuk kepala polisi nasional Kitt-rath Phanphetch, untuk berkoordinasi dengan mitra mereka di Tiongkok.
Penyelidikan dua hari setelah penangkapan menemukan bukti yang mengaitkan kedua warga negara Tiongkok tersebut dengan jaringan perdagangan manusia yang beroperasi di dekat distrik Mae Sot di provinsi Tak, di sepanjang perbatasan Thailand-Tiongkok. Penyelidikan juga menentukan bahwa para dalang memiliki operasi serupa di Phnom Penh, Kamboja, dan terlibat dalam pemasaran produk palsu di Thailand.
Menurut laporan Bangkok Post, kedua dalang tersebut diyakini sebagai anggota senior dari geng pusat panggilan yang mengoperasikan penipuan “insult to injury”. Taktik penipuan tersebut melibatkan penggunaan akun Facebook palsu dari Kepolisian Kerajaan Thailand untuk meyakinkan penduduk yang tidak curiga bahwa penipu telah mencuri uang mereka.
Penduduk yang menanggapi postingan di akun media sosial palsu tersebut dilaporkan diperlihatkan bagaimana penipu memindahkan dana ke situs perjudian. Para penipu kemudian menawarkan bantuan kepada korban untuk memulihkan dana yang “dicuri”, padahal sebenarnya mereka sedang mencuri dari mereka. Taktik ini menjadi populer di kalangan penipu yang berbasis di Thailand dan negara-negara tetangga.
Sementara itu, Bangkok Post melaporkan kedua dalang tersebut awalnya didakwa dengan tuduhan menyediakan rekening bank secara ilegal dan menjual nomor telepon. Keduanya menyangkal tuduhan tersebut.
