Sebuah penipuan cryptocurrency senilai $2,2 juta yang menargetkan pencari kerja berhasil dihentikan setelah Jaksa Agung NY membekukan dana, mengungkap biaya palsu dan transfer yang tidak terlacak.
$2,2 juta dalam Crypto Dibekukan oleh Jaksa Agung Letitia James, Mengamankan Dana untuk Korban
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Tindakan Berani AG James Membekukan Jarahan Kripto $2,2M Dari Penipu Lowongan Kerja Palsu
Kantor Jaksa Agung New York, Letitia James, mengumumkan minggu lalu bahwa James telah mengajukan gugatan untuk memulihkan $2,2 juta dalam cryptocurrency yang dicuri melalui skema pesan teks canggih yang menargetkan individu yang mencari peluang kerja jarak jauh. Para penipu mengirim pesan yang tidak diminta menawarkan pekerjaan dengan jam fleksibel dan gaji tinggi, mengharuskan korban membeli cryptocurrency untuk berpartisipasi. Pengumuman tersebut menyatakan:
AG James membekukan cryptocurrency senilai $2,2 juta, mengajukan gugatan untuk memulihkan uang bagi warga New York yang ditipu.
Selain memulihkan dana, gugatan tersebut mencari hukuman, restitusi, dan ganti rugi, serta larangan permanen terhadap aktivitas penipuan para penipu.
Penipuan dimulai dengan tawaran pekerjaan palsu yang mengklaim korban akan mendapatkan komisi dengan meninjau produk untuk menghasilkan data pasar. Korban diarahkan untuk membuka akun di platform cryptocurrency yang sah, seperti Coinbase dan Crypto.com, dan membeli stablecoin seperti USDC dan USDT. Mereka diberitahu bahwa dana tersebut diperlukan untuk “melegitimasi” data yang mereka hasilkan dan dijanjikan bahwa setoran mereka akan dikembalikan bersama dengan komisi.
Setelah korban mentransfer cryptocurrency ke dompet tanpa host yang dikendalikan oleh para penipu, dana tersebut menjadi hampir tidak terlacak. Para penipu menggunakan situs web palsu yang meniru perusahaan sah agar proses tersebut terlihat kredibel. Ketika korban mencoba menarik dana mereka, para penipu menuntut biaya palsu tambahan, seperti biaya “peningkatan skor kredit” atau “verifikasi blockchain”, yang mengakibatkan kerugian lebih lanjut. Dalam satu kasus, seorang korban di New York kehilangan lebih dari $100.000.
Sebuah investigasi yang dipimpin oleh Kantor Jaksa Agung, bekerja sama dengan U.S. Secret Service dan Kantor Jaksa Distrik Queens County, melacak dana yang dicuri. “Unit Cryptocurrency saya berhasil mengidentifikasi dan melacak lebih dari $2 juta dalam kripto yang dicuri dan mengidentifikasi dompet digital tempat koin-koin ini disimpan,” kata Jaksa Distrik Queens, Melinda Katz. Pengumuman tersebut menambahkan bahwa selama penyelidikannya:
OAG mengamankan persetujuan dan kerja sama sukarela dari Tether Limited untuk membekukan USDT yang dicuri, dan Kantor Jaksa Distrik Queens County mengamankan surat perintah pencarian untuk membekukan USDC yang dicuri dalam penipuan tersebut. Karena cryptocurrency telah dibekukan, tersedia untuk dipulihkan dan dikembalikan kepada korban penipu dengan persetujuan pengadilan.
