Sebuah imperium penipuan crypto senilai $198 juta yang disamarkan sebagai perdagangan AI telah terungkap, menampilkan skema Ponzi yang didorong oleh kemewahan yang menjalar hingga seluruh dunia.
$198J Fatamorgana Kripto? SEC Menargetkan Raja Perdagangan AI dalam Pemberontakan Ponzi Global
DITULIS OLEH
BAGIKAN
AI Autotrader atau Sekadar Ilusi? SEC Membongkar Apa Itu PGI Sebenarnya
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) mengumumkan pada 22 April bahwa mereka telah mendakwa Ramil Palafox, pendiri PGI Global, karena melakukan operasi penipuan besar yang mengumpulkan sekitar $198 juta dari investor di seluruh dunia. Menurut keluhan SEC, PGI Global “mengklaim sebagai perusahaan perdagangan aset kripto dan valuta asing.”
Agen tersebut menuduh bahwa alih-alih menggunakan dana investor untuk aktivitas perdagangan yang sah, Palafox mengalihkan lebih dari $57 juta untuk pembelian pribadi mewah, termasuk kendaraan kelas atas dan barang-barang mahal. Sisa modal investor diduga digunakan untuk membayar imbal hasil palsu dan hadiah rujukan dalam pengaturan gaya Ponzi yang terurai pada tahun 2021. Scott Thompson, Direktur Asosiasi SEC Kantor Regional Philadelphia, menekankan sifat menipu dari skema tersebut:
Seperti yang dituduhkan dalam keluhan kami, Palafox menarik investor dengan daya tarik keuntungan yang dijamin dari perdagangan aset kripto dan valuta asing yang canggih, tetapi alih-alih berdagang, Palafox membeli mobil, jam tangan, dan rumah untuk dirinya dan keluarganya menggunakan jutaan dolar dari dana investor.
Antara Januari 2020 dan Oktober 2021, PGI Global menawarkan paket “keanggotaan” dan insentif rujukan yang digambarkan SEC sebagai taktik pemasaran berjenjang yang bertujuan merekrut korban tambahan di bawah ilusi imbal hasil yang konsisten.
Komisi menggambarkan penggunaan jargon teknologi dan hype aset digital oleh Palafox sebagai kedok untuk pelanggaran yang lebih dalam. SEC merinci:
Faktanya, klaim palsunya tentang keahlian dalam industri kripto dan platform perdagangan otomatis bertenaga AI hanyalah kedok untuk penipuan sekuritas internasional.
Keluhan regulator meminta hukuman yang komprehensif, termasuk “bantuan injungsi permanen, injunksi berbasis perilaku yang melarang Palafox berpartisipasi dalam program pemasaran berjenjang yang melibatkan penawaran atau penjualan sekuritas dan penawaran aset kripto yang dibeli atau dijual sebagai sekuritas, ebuah pengambilan kembali keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dengan bunga pra-keputusan, dan hukuman perdata.” Proses pidana juga telah dimulai oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Timur Virginia. Investigasi SEC masih berlangsung.
