130 Platform Kripto Bayangan Dihapuskan dalam Penumpasan Tanpa Ampun di Kazakhstan

Kazakhstan Menindak Bursa Kripto Tanpa Izin dan Kejahatan Finansial

Pemerintah sedang memperketat pengawasan terhadap pasar cryptocurrency, dengan Kazakhstan meningkatkan penegakan terhadap platform perdagangan tanpa izin yang terkait dengan kejahatan finansial. Wakil Ketua Badan Pemantauan Keuangan (AFM) Kairat Bizhanov dilaporkan mengungkapkan dalam pertemuan pemerintah baru-baru ini bahwa pihak berwenang telah membongkar 130 bursa kripto ilegal yang dicurigai melakukan pencucian hasil kejahatan, menyita $16,7 juta dalam aset digital.

Bizhanov dikutip menyatakan:

Kegiatan dari 130 bursa kripto tanpa izin yang terlibat dalam pencucian hasil kejahatan telah dihentikan tahun ini. Aset virtual senilai $16,7 juta telah disita.

Inisiatif ini sejalan dengan Undang-Undang Aset Digital Kazakhstan, yang hanya mengizinkan bursa yang berlisensi oleh Otoritas Jasa Keuangan Astana (AFSA) dan terhubung dengan bank lokal untuk beroperasi secara legal. Platform tidak terdaftar di luar kerangka ini dianggap ilegal.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa AFM telah mengungkapkan 81 kelompok bayangan dengan perputaran ilegal sebesar 24 miliar KZT ($43 juta) pada tahun 2024, menyoroti risiko yang terus-menerus terkait dengan penarikan uang tunai anonim.

AFM, dalam koordinasi dengan Kementerian Kehakiman dan Kementerian Kecerdasan Buatan, telah memperkenalkan prosedur verifikasi yang lebih ketat untuk pendaftaran bisnis guna mencegah perusahaan cangkang digunakan dalam kejahatan finansial. Selama tiga tahun terakhir, pihak berwenang telah mencabut pendaftaran 3.600 perusahaan fiktif yang terkait dengan 30.000 transaksi penipuan dengan nilai total 280 miliar KZT.

Para analis mencatat bahwa meskipun tindakan keras ini menyoroti sikap regulasi kuat Kazakhstan, menetapkan kerangka lisensi yang jelas dan efisien dapat memposisikan negara ini sebagai pusat regional untuk inovasi blockchain yang patuh.