$124M Skema Pencucian Kripto Terkuak di Australia—Otoritas Menuntut Empat Orang

Dalang Mengubah Uang Tunai Menjadi Kripto untuk Menyembunyikan Dana

Penyelidikan multi-lembaga di Australia telah membongkar operasi pencucian uang yang kompleks di Queensland, mengakibatkan tuntutan terhadap empat individu dan pembekuan sekitar $13,7 juta (AUD 21 juta) dalam aset kriminal. Di pusat skema yang diduga ini adalah perusahaan keamanan yang dilaporkan mengubah hampir $124 juta uang tunai menjadi cryptocurrency sebagai bagian dari upaya canggih untuk menyembunyikan dana ilegal.

Satgas Penyitaan Aset Kriminal (CACT) yang dipimpin oleh Polisi Federal Australia (AFP) membekukan properti, rekening bank, dan kendaraan di seluruh Queensland dan New South Wales, semuanya diduga sebagai hasil kejahatan.

Menurut pernyataan bersama, lebih dari 70 petugas dari Satgas Kejahatan Terorganisir Bersama Queensland (QJOCTF) melaksanakan 14 surat perintah penggeledahan di Brisbane dan Gold Coast. AUSTRAC dan Kantor Pajak Australia (ATO) memberikan keahlian analitis dan memantau “dead drops” uang tunai secara nasional.

Penyelidik menuduh bahwa operasi pencucian uang yang canggih ini dijalankan melalui unit transportasi lapis baja dari perusahaan keamanan yang berbasis di Gold Coast, yang mengubah sekitar $124 juta dalam upaya untuk mengaburkan asal dana dari penegak hukum. Penyelidikan terhadap sumber dana ini masih berlangsung.

QJOCTF menuduh bahwa perusahaan keamanan tersebut mempekerjakan jaringan kompleks rekening bank, bisnis, kurir, dan dompet cryptocurrency untuk mencuci jutaan. Diduga mereka mencampur uang tunai dari operasi bisnis yang sah dengan dana ilegal, mengalirkan uang melalui perusahaan promosi penjualan dan dealer mobil klasik sebelum membayarkan kepada penerima manfaat dalam bentuk cryptocurrency atau melalui entitas pihak ketiga.

Selain itu, perusahaan ini diduga berfungsi sebagai front untuk memindahkan jutaan dolar dalam bentuk uang tunai ilegal dari negara bagian lain ke Tenggara Queensland untuk dicuci. Uang tunai ini, yang dilaporkan dihasilkan oleh perusahaan kriminal terorganisir, ditinggalkan di lokasi dead drop secara nasional. Kurir mengumpulkan uang tunai tersebut dan mengirimkannya sebagai kargo domestik pada penerbangan ke Queensland, di mana kurir perusahaan keamanan kemudian mengambilnya.

Detektif Inspektur AFP Adrian Telfer menyoroti sifat canggih dari perusahaan kriminal ini, dengan menyatakan:

Kami menuduh bahwa organisasi ini dengan sengaja menyembunyikan dan menyamarkan sumber, nilai, dan sifat uang ilegal mereka, menjauhkan diri dari dana tersebut untuk mencoba menghindari ditangkap oleh pihak berwenang.

Telfer memuji kolaborasi multi-lembaga, mencatat bahwa “penyelidikan pencucian uang sangat menantang karena jejaring penipuan yang kompleks.”

Detektif Sementara Inspektur Layanan Polisi Queensland David Briese menyoroti bahaya sosial yang disebabkan oleh skema semacam itu.

“Jaringan kriminal menggunakan pencucian uang untuk melegitimasi keuntungan mereka dan mengeksploitasi bisnis yang sah, merugikan komunitas dan ekonomi. Ini memicu kejahatan terorganisir serius, memungkinkan segalanya mulai dari perdagangan narkoba dan eksploitasi hingga penipuan dan kekerasan,” kata Briese.

Menurut pernyataan tersebut, keempat individu yang terikat dengan skema pencucian uang menghadapi hukuman penjara panjang jika terbukti melanggar bagian dari Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang Kejahatan.