Polisi Hong Kong telah membongkar sindikat kejahatan lintas batas yang dituduh mencuci HK$118 juta (US$15 juta) melalui akun bank palsu, menangkap total 12 individu dalam operasi di seluruh kota, pertama kali dilaporkan oleh South China Morning Post (SCMP).
12 Ditangkap di HK saat Pejabat Mengungkap Operasi Pencucian Uang Tunai dan Kripto Senilai $15 Juta: Laporan
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Sindikat Kejahatan Merekrut Warga Negara Tiongkok Daratan untuk Mencuci Jutaan, Kata Polisi
SCMP melaporkan bahwa Biro Kejahatan Komersial Hong Kong menangkap sembilan pria dan tiga wanita, berusia 20 hingga 40 tahun, selama penggerebekan pada Kamis, menyita uang tunai HK$1.05 juta, lebih dari 560 kartu ATM, ponsel, dan dokumen bank. Para tersangka menghadapi tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
Kejahatan terkait penipuan telah meningkat di Hong Kong, dengan hampir 95.000 kasus kriminal dilaporkan tahun lalu—hampir setengahnya terkait dengan penipuan. Pihak berwenang mengidentifikasi 73% dari 10,000 penangkapan terkait penipuan pada tahun 2024 sebagai pemegang “akun palsu” yang digunakan untuk menyembunyikan hasil ilegal.
Superintendent Shirley Kwok Ching-yee menyatakan sindikat tersebut merekrut warga negara Tiongkok daratan mulai Juli 2023 untuk membuka akun palsu di bank tradisional dan digital. Akun-akun tersebut diduga menerima dana ilegal dari skema penipuan, dia menjelaskan kepada pers.
Superintendent menyatakan:
Orang-orang ini juga diatur untuk menggunakan kartu bank lain untuk menarik uang tunai dan kemudian mengangkut dana tersebut ke beberapa toko pertukaran aset virtual untuk mengonversinya menjadi cryptocurrency sebagai cara mencuci uang.
Kasus ini mengikuti tindakan keras terpisah di AS yang menuduh 12 individu dalam konspirasi pencurian dan pencucian cryptocurrency senilai $263 juta yang melibatkan peretasan dan pembelian mewah dari 2023 hingga 2025. Dalam kasus tersebut, Departemen Kehakiman AS (DOJ) menyatakan bahwa anggota dugaan konspirasi melanjutkan operasi mereka bahkan setelah beberapa ditangkap.
Dalam kasus Hong Kong, otoritas Biro Kejahatan Komersial menekankan hukuman yang lebih ketat bagi mereka yang menyewakan atau menjual detail bank pribadi, menandakan upaya yang lebih intensif untuk melawan kejahatan keuangan, kata reporter SCMP Cannix Yau. Tahun lalu, Kelompok Penasihat Polisi Kejahatan Teknologi Hong Kong membunyikan peringatan tentang meningkatnya prevalensi aktivitas kriminal yang terkait dengan aset digital. Peringatan mereka menyoroti tren yang mengkhawatirkan dalam penyalahgunaan keuangan berbasis teknologi.
