11 Senator AS mendesak Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk menyelidiki Binance terkait risiko pelanggaran sanksi Iran.

Anggota Senat Demokrat Mendesak Penyelidikan Sanksi Terhadap Binance

Para senator AS mengirim surat kepada Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman pada 27 Februari, mendesak penyelidikan terhadap Binance terkait laporan bahwa bursa kripto tersebut mungkin melanggar sanksi AS dan undang-undang anti pencucian uang, yang menimbulkan kekhawatiran tentang risiko keamanan nasional yang potensial.

“Kami menulis untuk mengekspresikan kekhawatiran kami terhadap risiko keuangan ilegal yang ditimbulkan oleh perusahaan aset digital Binance Holdings Ltd. (Binance). Laporan terbaru menimbulkan kekhawatiran serius tentang kekuatan pengamanan keuangan ilegal di bursa aset digital Binance, serta kepatuhannya terhadap penyelesaian 2023 terkait dugaan pelanggaran aturan sanksi dan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang,” tulis para legislator, menambahkan:

“Kami mendesak Anda untuk melakukan tinjauan segera dan komprehensif terhadap kepatuhan sanksi di platform tersebut untuk memastikan bahwa platform tersebut tidak lagi melanggar hukum dan mengancam keamanan nasional AS.”

Dalam surat mereka kepada Menteri Keuangan Scott Bessent dan Jaksa Agung Pam Bondi, para senator menekankan bahwa "keamanan nasional kami terancam jika Binance mendukung aktivitas keuangan kelompok teroris atau musuh-musuh AS yang berusaha merugikan negara kami." Para anggota kongres "mendesak Bondi dan Bessent untuk melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan imparsial demi keselamatan dan keamanan rakyat Amerika."

Surat tersebut ditandatangani oleh 11 senator AS: Chris Van Hollen dari Maryland, Elizabeth Warren dari Massachusetts, Jack Reed dari Rhode Island, Mark R. Warner dari Virginia, Catherine Cortez Masto dari Nevada, Tina Smith dari Minnesota, Raphael Warnock dari Georgia, Andy Kim dari New Jersey, Ruben Gallego dari Arizona, Lisa Blunt Rochester dari Delaware, dan Angela D. Alsobrooks dari Maryland. Tuduhan terhadap Binance masih belum terbukti, dan belum ada pelanggaran baru yang secara resmi ditetapkan pada saat ini.

Para senator juga menulis: “Kami dengan ini mendesak Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman untuk melakukan penyelidikan yang tepat waktu dan menyeluruh terhadap fungsi kepatuhan sanksi Binance, termasuk kemungkinan pembalasan terhadap personel kepatuhan Binance dan kepatuhan perusahaan terhadap perjanjian penyelesaian 2023. Peran Binance yang telah lama tertanam dalam keuangan ilegal di seluruh dunia berarti penting untuk tetap waspada terhadap risiko di bursa tersebut.” Mereka melanjutkan:

“Kami yakin bahwa tinjauan terhadap tuduhan di atas diperlukan dan tepat pada saat ini.”

Mereka merujuk pada laporan media yang belum terverifikasi yang mengklaim bahwa $1,7 miliar aset digital diduga dialirkan melalui Binance ke entitas Iran yang terkait dengan terorisme, termasuk Houthi yang didukung Iran dan Korps Garda Revolusi Islam Iran, serta mengutip klaim bahwa salah satu vendor bursa tersebut mengalirkan $1,2 miliar ke entitas yang terkait dengan Iran. Para anggota parlemen juga mengutip kekhawatiran tentang kesepakatan pembelaan Binance dengan Departemen Kehakiman dan penyelesaian terkait dengan Departemen Keuangan dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas, dengan argumen bahwa kegagalan untuk menegakkan komitmen tersebut dapat melemahkan langkah-langkah perlindungan yang dirancang untuk melindungi keamanan nasional AS. Iran saat ini berada dalam keadaan konflik militer langsung dan berskala besar setelah AS dan Israel melancarkan serangan militer terkoordinasi terhadap beberapa target di dalam Iran pada 28 Februari, menandai eskalasi besar dalam ketegangan antara kedua negara.

Terpisah, Senator AS Richard Blumenthal dari Connecticut memulai penyelidikan formal melalui Subkomite Tetap Senat untuk Penyelidikan pada awal pekan ini, mengambil pendekatan yang lebih langsung daripada surat bersama dengan meluncurkan penyelidikan kongres terhadap praktik kepatuhan Binance.

FAQ 🧭

• Mengapa Demokrat Senat menargetkan Binance sekarang?
  Para legislator mengutip laporan baru yang mengklaim pelanggaran sanksi dan risiko keuangan ilegal yang terkait dengan bursa Binance.
• Apa risiko yang ditimbulkan bagi investor kripto?
  Peningkatan pengawasan regulasi dapat mempengaruhi operasi Binance, likuiditas, dan sentimen pasar secara luas.
• Bagaimana hal ini dapat memengaruhi penyelesaian sebelumnya Binance?
  Regulator mungkin meninjau apakah Binance mematuhi perjanjian pengakuan bersalah dan penyelesaian sebelumnya.
• Apakah ini meningkatkan tekanan regulasi pada sektor kripto?
  Penyelidikan ini dapat menandakan penegakan yang lebih ketat terhadap sanksi dan aturan anti pencucian uang di platform aset digital.