Sebuah perusahaan kripto didenda $1,1 juta karena menipu pelanggan dan menyalahgunakan dana, sementara CFTC menyoroti kekhawatiran yang meningkat tentang skema investasi yang tidak terdaftar.
$1,1 Juta Denda Dijatuhkan pada Mosaic Exchange dalam Skandal Penipuan Kripto
Artikel ini diterbitkan lebih dari setahun yang lalu. Beberapa informasi mungkin sudah tidak terkini.
DITULIS OLEH
BAGIKAN
Pukulan CFTC: Perusahaan Kripto Curang Dilarang, Denda $1,1 Juta Dijatuhkan
Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) mengumumkan pada hari Senin bahwa Mosaic Exchange Ltd. dan CEO-nya, Sean Michael, telah diperintahkan untuk membayar lebih dari $1,1 juta dalam penalti karena menjalankan skema perdagangan aset digital yang curang. Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan Florida mengeluarkan keputusan default akhir pada 23 dan 30 Desember 2024, setelah pengaduan CFTC diajukan pada September 2023. Para terdakwa dikenai dakwaan praktik penggiringan yang menipu dan penggelapan dana pelanggan, yang melanggar Undang-Undang Pertukaran Komoditas (CEA).
Sebagai bagian dari putusan, pengadilan menetapkan Mosaic dan Michael bertanggung jawab atas kesalahan mereka. CFTC menyatakan:
Perintah putusan default mewajibkan mereka untuk membayar secara bersama-sama dan saling terhitung sekitar $468,600 sebagai restitusi, $60,980 sebagai disgorgement, dan denda moneter perdata sebesar $660,000.
“Perintah tersebut juga melarang mereka secara permanen melakukan tindakan yang melanggar CEA, seperti yang didakwa, dan secara permanen melarang mereka dari mendaftarkan diri dengan CFTC dan dari berdagang di pasar yang diatur CFTC,” tambah pengawas AS tersebut.
Dari Februari 2019 hingga Juni 2021, para terdakwa mengumpulkan dana dari 18 pelanggan dengan klaim palsu tentang margin keuntungan, aset yang dikelola, dan kemitraan dengan bursa kripto. CFTC menjelaskan bahwa bukti mengungkapkan bahwa Mosaic memalsukan metrik kinerjanya, sementara Michael menggunakan dana pelanggan untuk pengeluaran pribadi seperti perjalanan dan makan.
CFTC menegaskan kembali komitmennya untuk melindungi investor dan menyarankan masyarakat untuk memverifikasi pendaftaran perusahaan melalui database Asosiasi Berjangka Nasional sebelum berinvestasi. Aktivitas mencurigakan dapat dilaporkan ke CFTC melalui saluran bantuan atau program whistleblower-nya, yang menawarkan imbalan moneter untuk informasi yang memberikan tindakan layak. Badan tersebut menekankan bahwa penipuan yang melibatkan perusahaan yang tidak terdaftar yang menawarkan investasi dalam pool komoditas adalah masalah yang semakin berkembang dan mendorong masyarakat untuk berhati-hati.
