Washington fellépése a délkelet-ázsiai csalóközpontok ellen több mint 580 millió dollárnyi kriptovaluta-lefoglalást eredményezett

A DOJ különleges egysége szerint a „pig butchering” hálózatok kezdik elveszíteni hozzáférésüket kriptós hadi kasszájukhoz

Az amerikai hatóságok több mint 580 millió dollárnyi, délkelet-ázsiai székhelyű – kínai transznacionális bűnszervezetek által működtetett – csalóközpontokhoz köthető kriptovalutát fagyasztottak be vagy foglaltak le, a Washington D.C. szövetségi ügyészségének (U.S. Attorney’s Office for the District of Columbia) közlése szerint.

A fogást a Scam Center Strike Force nevű egységnek tulajdonították, amely egy frissen indított kezdeményezés a „pig butchering” és a kapcsolódó bizalmi csalások felszámolására, amelyek hamis kriptobefektetési platformokra csábítják az áldozatokat.

A DOJ közleménye szerint a módszer ismerős: a csalók közösségi médián vagy SMS-eken keresztül kezdeményeznek kapcsolatfelvételt, idővel bizalmat építenek, majd ráveszik a célpontokat legitim kripto vásárlására – hogy aztán az összegeket bűnözők által irányított hamis befektetési weboldalakra és alkalmazásokba tereljék.

Jeanine Ferris Pirro, az Egyesült Államok washingtoni (D.C.) szövetségi ügyésze azt mondta, az egység megalakulása óta gyorsan haladt, és a lefoglalásokat az áldozatok veszteségeinek visszaszerzésében kulcsfontosságú lépésként jellemezte.

Pirro a bejelentésben így fogalmazott:

Mindössze három hónap alatt jelentős előrelépést értünk el: több mint 580 millió dollár értékű kriptovalutát fagyasztottunk be, foglaltunk le és koboz(t)unk el.

A sajtóközlemény a kezdeményezést egy szélesebb fenyegetési képhez is kapcsolta: friss riportok szerint ez a csalási iparág évente közel 10 milliárd dollárral károsítja meg az amerikaiakat, és sok eset vélhetően be sem kerül a nyilvántartásokba.

GYIK 🔎

• Mit mondtak az amerikai hatóságok, mit foglaltak le vagy fagyasztottak be? A washingtoni (D.C.) szövetségi ügyészség szerint a Scam Center Strike Force intézkedései összesen már meghaladták az 580 millió dollárnyi kriptovaluta befagyasztását és lefoglalását.
• Milyen típusú csalásokhoz kötik az összegeket? Az ügyészek a kriptót a „pig butchering” típusú kriptovaluta-befektetési csalásokhoz és más, délkelet-ázsiai telephelyekről működtetett bizalmi csalásokhoz kapcsolták.
• Hol működnek állítólag a célba vett hálózatok? A DOJ szerint kínai transznacionális bűnszervezetek jelentős csalótelepeket működtetnek Burmában (Mianmar), Kambodzsában és Laoszban.
• Mit tehetnek az áldozatok, ha úgy gondolják, hogy célba vették őket? A DOJ azt tanácsolta az áldozatoknak, hogy tegyenek bejelentést az FBI Internet Crime Complaint Centerénél az ic3.gov oldalon.