A török kormány készen áll arra, hogy felhatalmazza pénzügyi bűnözés elleni hatóságát új hatáskörrel, amely lehetővé teszi a banki és kripto számlák befagyasztását vagy hozzáférésük korlátozását.
Törökország azt javasolja, hogy a pénzügyi felügyelet kiterjesztett hatáskörrel rendelkezhessen számlák befagyasztására és kriptotárcák feketelistára helyezésére.
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Igazodás a globális sztenderdekhez
Állítólag a török kormány készül felhatalmazni pénzügyi bűnözés elleni hatóságát, a Pénzügyi Bűncselekmények Nyomozási Tanácsát (MASAK), hogy új hatáskörrel rendelkezzen a banki és kripto számlák befagyasztására vagy hozzáférésük korlátozására. Ezek az átfogó új intézkedések, amelyek célja, hogy segítsék a hatóságot a pénzmosás és a pénzügyi bűnözés elleni küzdelemben, parlamenti törvényjavaslat formájában kerülnek bevezetésre a Bloomberg jelentése szerint.
A javasolt hatáskörök állítólag összhangban állnak a Pénzügyi Akciócsoport (FATF) által meghatározott kritériumokkal, amely 2024 júniusában levette Törökországot a ‘szürke listáról’. A FATF akkor megjegyezte, hogy Törökország javította a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni mechanizmusait. Azáltal, hogy felhatalmazzák a MASAK-ot, hogy fellépjen az illegális pénzügyi áramlások ellen mind a hagyományos, mind a digitális pénzügyek terén, a török hatóságok tovább erősítik az ország elszántságát, hogy távol maradjanak a szürke listáról.
Ez következik az év eleji szabályozói intézkedés után, amikor Törökország szabályozásokat mutatott be, amelyek a Tőkepiaci Felügyeletnek (CMB) teljes felügyeletet biztosítottak a kriptovaluta platformok felett, amely kötelező kötelezettségeket írt elő a kripto eszközszolgáltatók számára.
A Bloomberg jelentése szerint az új szabályozások felhatalmazzák a MASAK-ot arra is, hogy feketelistára tegye a bűncselekményekkel összefüggésbe hozható kriptovaluta címeket és korlátozásokat vezessen be a tranzakciókra. A jelentésben idézett anonim források szerint a törvényjavaslat elsősorban az úgynevezett “bérelt számlák” kezelésére irányul. A hatóságok úgy vélik, hogy a bűnözők fizetnek vagy bérbe adják a számlákat jogos tulajdonosaiktól, hogy csalást vagy illegális fogadást követhessenek el.
A javasolt intézkedéseket a 11. Igazságügyi Csomag részeként tervezik, amelyet várhatóan a parlament elé terjesztenek az új törvényhozási év elején. A török Pénzügyminisztérium azonban még nem kommentálta a kérdést. A szabályozás módosításra kerülhet—akár benyújtása előtt, akár a parlamenti vita során—és nincs garancia arra, hogy a jelen formájában hatályba lép.
