Szenátorok nyomást gyakorolnak az igazságügyi minisztériumra és a pénzügyminisztériumra Trumphoz köthető WLFI kripto platform vizsgálata ügyében

Warren és Reed szövetségi vizsgálatot kérnek a Trump család World Liberty Financial tevékenységével kapcsolatban

A demokrata szenátor Elizabeth Warren Massachusettsből és Jack Reed Rhode Islandből levelet írt az igazságügyi miniszter Pamela Bondinak és a pénzügyminiszter Scott Bessentnek, hogy hivatalos vizsgálatot kérjenek a Trump által támogatott World Liberty Financial ellen, egy az Egyesült Államok Szenátusa Banki, Lakásügyi és Városi Ügyek Bizottságának sajtóközleménye magyarázza el.

A levélben a szenátorok azzal érvelnek, hogy a platform nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet, és nem rendelkezik elegendő ellenőrzéssel az illegális pénzügyek megelőzésére. A levélben a törvényhozók egy 2025 szeptemberi jelentésre hivatkoznak az Accountable.US-től, amely elemezte a WLFI irányítási tokeneladásaihoz kapcsolódó blokklánc-adatokat. A jelentés szerint a WLFI állítólag tokeneket adott el olyan pénztárcáknak, amelyek korábban kapcsolatban álltak amerikai szankciókkal szembenéző személyekkel vagy szervezetekkel.

Egy vád szerint egy kereskedő pénztárcája több tucat tranzakciót hajtott végre egy olyan címmel, amelyet később Észak-Korea Lazarus Csoportjához kapcsoltak. A szenátorok rámutatnak olyan tokenvásárlásokra is, amelyek olyan pénztárcákhoz kötődnek, amelyek Irán legnagyobb digitális eszköztőzsdéjével, szankcionált orosz kriptoeszközökkel és több tucat Tornado Cash keverési szolgáltatást korábban használó címmel léptek kapcsolatba.

A szenátorok sajtóközleménye kijelenti:

„[N]em engedhetjük meg, hogy a kriptók érdekei az amerikai nemzetbiztonság rovására profitáljanak, és hogy az illegális szereplők ne kapják meg a pénzügyi platformok kulcsait, amelyeket később kihasználhatnak.”

Ugyanabban a szeptemberi időszakban beszámoltak arról, hogy a WLFI körülbelül 272 kriptovaluta pénztárcát tiltott le. Warren és Reed szerint ezek a minták kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogy a WLFI fenntart-e megfelelő pénzmosás elleni és szankcióellenőrzési folyamatokat. Azt állítják, hogy az irányítási tokeneladások lehetővé tehetnék, hogy magas kockázatú résztvevők befolyásolják a platform döntéseit vagy pénzt mossanak, különösen azért, mert úgy vélik, hogy egy Trump-kapcsolatú entitás állítólag jelentős részesedést kap a tokenbevételekből.

Levelükben azzal kérik a DOJ-t és a Pénzügyminisztériumot, hogy dec. 1-ig vázolják fel az esetleges folyamatban lévő vagy tervezett végrehajtási intézkedéseiket, figyelmeztetve arra, hogy az elégtelen felügyelet „túlöblítheti az illegális pénzügyi tevékenységet”. Jelenleg nem érkezett nyilvános válasz a WLFI-tól, a Trump családtól vagy a szövetségi ügynökségektől. Warren szenátor részvétele a WLFI vizsgálatában illeszkedik kongresszusi pályafutása egyik legkitartóbb kritikusa szerepéhez a kriptovalutákkal szemben.

A digitális eszközöket szerkezeti fenyegetésnek tekinti a fogyasztók és a nemzetbiztonság számára, megismételve a pénzmosás, a szankciók megsértése és a bűnözői visszaélés miatti aggodalmakat, miközben azt állítja, hogy az iparág ellenáll a bankokra alkalmazott szabályoknak. Kritikusai, köztük a kriptoipar sok képviselője szerint Warren megközelítése aránytalanul ellenséges, és az az ideológiai meggyőződés alakítja, hogy a digitális eszközök több kockázatot hordoznak, mint előnyt.

Mutatnak az „anti-kripto hadsereg” üzenetére, valamint a magas szintű pénzügyi visszaélések példáira támaszkodására, és arra, hogy az ő érdekeltségei szigorúbb szabályokat támogatnak a digitális eszközökkel foglalkozó cégek számára. Legyen szó elvi óvatosságról vagy beágyazott szkepticizmusról, álláspontjával gyakorlatilag minden jelentős kongresszusi lendület középpontjába került a szigorúbb kriptoszabályozás érdekében – és a WLFI vizsgálata ennek az elkötelezettségnek a legújabb példája.

GYIK ❓

• Mi váltotta ki a szenátorok levelét?
  Arra kérték a szövetségi tisztviselőket, hogy vizsgálják meg a WLFI-t, miután jelentések szerint tokeneladásaik elérték a múlt szankciós tevékenységhez kapcsolódó pénztárcákat.
• Milyen kockázatokat említettek a szenátorok?
  Felhívták a figyelmet az illegális pénzügyek megelőzésének elégtelen védelmi intézkedéseire és potenciális nemzetbiztonsági kockázatokra.
• Kik kapcsolódnak a WLFI-hez?
  A WLFI elnök Trumpot és több családtagját is vezető alapító szerepekben sorolja fel.
• Mi történik ezután?
  A szenátorok azt kérték, hogy a DOJ és a Pénzügyminisztérium dec. 1-ig adjon választ az esetleges tervezett végrehajtási lépésekről.